上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（简称公司）于2009年8月12日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第一届董事会第十四次会议通知。本次会议应参加表决8人，实际参加表决8人，包括周成建、王泉庚、徐卫东、周文武、王石、牛根生、吕红兵、薛云奎，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议于2009年8月24日以通讯表决的方式做出如下决议：
一、审议通过了《关于参与成都市春熙路步行街大科甲巷43-75号“京都大厦”项目竞拍的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
为适应公司未来的长期发展规划，达成持续经营的战略目标，取得日渐稀缺的优质店铺资源，建设稳定的营销网络渠道，同时树立公司的品牌形象、提高品牌知名度，根据公司2008年第一次临时股东大会《关于募集资金使用特别授权的议案》的决议中关于“公司授权董事会对股东大会批准的募集资金用途中的营销网络建设所涉及的单个项目交易金额低于60,000万元（含本数）的项目进行审批”的规定，会议经审议同意公司通过法院公开拍卖程序，参与成都市春熙路步行街大科甲巷43-75号“京都大厦”项目的竞拍活动，购置“京都大厦”第1-5层商业用房和地下负一层车库，用于公司营销网络建设项目。同时董事会授权董事长在董事会权限范围内全权处理竞拍及竞拍成功后的协议签订、产权办理、房产交接等事宜。
“京都大厦”地处成都市春熙路商圈内的黄金口岸，位置卓越，交通便利，人流量大，商业繁华度极高。据该项目的拍卖公告显示，该项目建筑面积为10658.8平方米，标的物起拍参考价人民币38,000万元。如竞拍成功，公司拟将其作自有品牌经营使用。鉴于目前国家的战略导向将进一步促进西部地区的发展，西部地区的消费能力日益加强，但公司目前在西部地区，特别是核心城市，缺少战略性店铺资源，该项目的建设和实施有利于解决公司所面临的上述问题。
公司在上述房地产公开拍卖项目竞拍结束后将及时履行相关的信息披露义务。
二、审议通过了《关于延长募投营销网络建设项目实施期限的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
会议经审议同意公司根据目前经济形势和市场环境的变化，适当地调控投资的进度和规模，将募集资金投资项目中的营销网络建设项目计划完成日从2009年9月16日延长至2009年12月31日完成。
三、审议通过了《关于公司部分高级管理人员任免的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
会议同意下列高级管理人员的任免：
1、 聘任韩钟伟先生为上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总经理，其不再代理公司财务负责人职务；
2、 聘任黄兴先生为上海美特斯邦威服饰股份有限公司财务总监；
3、 同意杨鸽鸰女士辞去上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总经理职务。杨鸽鸰女士的辞职生效后其不再在公司任职。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2009年8月26日
附件：
上海美特斯邦威服饰股份有限公司新任高级管理人员简历
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
新任高级管理人员简历
黄兴，男，1968年9月出生，中国国籍，1991年毕业于厦门大学会计系会计学专业，会计学学士；中欧工商管理学院EMBA毕业，工商管理硕士。会计师，注册会计师（非执业）。曾历任中国麦当劳公司会计、财务经理、高级经理、总监、本公司总部财务管理中心副总监、Meters/bonwe品牌事业部财务总监。现任本公司财务总监。近5年内，黄兴先生未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。黄兴先生任职与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东华服投资有限公司及实际控制人周成建不存在关联关系。黄兴先生不持有本公司的股份。黄兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0114002
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2009年8月21日收到公司副总经理杨鸽鸰女士提交的书面辞职申请。杨鸽鸰女士因个人原因请求辞去其所担任的公司副总经理职务。公司董事会经一届十四次会议审议，已经同意其辞职申请。辞职后，杨鸽鸰女士将不再在公司任职。
公司董事会谨向杨鸽鸰女士任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2009年8月26日