上海海欣集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　股票代码：600851/900917        股票简称：海欣股份/海欣B股        编号：临2009-013

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2009年8月21日在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人；全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议经过认真审议，一致通过了以下议案：

　　一、公司2009年半年度报告全文及摘要；

　　二、公司2009年上半年内部控制自我评估报告。

　　另外，会议认真学习了上海证券交易所下发的《上市公司董事、监事、高级管理人员、股东股份交易行为规范问答》，并要求严格遵照执行。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年8月25日