中信国安葡萄酒业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议公告
中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2009年8月24日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议了如下议案：
议案一、审议公司2009年中期报告的议案;
议案表决情况如下：同意12票，反对0票，弃权0票。
议案二、审议 《关于新天集团受让公司控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司资产的关联交易议案》；
经与新天集团协商，公司同意控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司将其实物资产转让给新天集团，由新疆德康资产评估有限责任公司评估并出具了新德评字[2009]第018号《资产评估报告》，评估基准日为2009年2月25日。本次关联交易将有利于公司聚焦葡萄酒战略，符合公司和非关联股东的利益。
该议案，公司关联董事将回避表决，公司董事会将本议案提交公司临时股东大会审议，临时股东大会召开时间另行通知。。
议案表决情况如下：同意4票，反对0票，弃权0票。
议案三、审议通过了《设立募集资金专项存储账户的议案》；
同意公司在国家开发银行、中国建设银行、招商银行的分支机构开立募集资金专项存储账户，具体开户事宜授权公司经营层办理。
议案表决情况如下：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二00九年八月二十四日
证券代码：600084 证券简称：ST中葡 编号：临2009－30
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于新天集团购买公司控股子公司
新疆新天科文苜蓿有限责任公司
资产关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
新天集团拟购买本公司控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司资产。该资产经由新疆德康资产评估有限责任公司评估并出具了新德评字[2009]第018号《资产评估报告》，评估基准日为2009年2月25日。资产评估值总计23,706,146.00元。鉴于本次交易已构成关联交易，成交金额为23,706,146.00元。独立董事马洁先生、姜锡明先生、王永财先生、蒲春玲女士均已于事前认可该交易，并就本次关联交易事项发表了独立意见。本公司关联董事回避表决，公司董事会将提请股东大会审议上述关联交易。
二、关联方介绍
关联方基本情况
关联方名称：新天国际经济技术合作（集团）有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐红山路40号
主要办公地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐红山路40号
法定代表人：岳志荣
注册资本：8,430万元
税务登记证号： 650105228581331
经营范围为：境内外工程及境内的外资工程；对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员；在海外举办各类非贸易性企业；承包工程和海外企业所需设备和材料的出口；承担对外农业方面经济援助项目；经营和代理本地区的进出口业务；小额易货贸易；籽棉的收购、加工和皮棉经营等；汽车(不含小轿车)的销售。
三、交易标的的基本情况
本次交易的标的为公司子公司新天科文实物资产 ：
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 |
| 存货-原材料 | 57,368.90 | 33,646.00 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 12,082,519.87 | 6,784,900.00 |
| 固定资产-构筑物 | 4,806,056.10 | 2,451,350.00 |
| 固定资产-机器设备 | 2,634,169.28 | 1,444,450.00 |
| 无形资产-土地使用权 | 8,212,283.33 | 12,991,800.00 |
| 合计 | 27,792,397.48 | 23,706,146.00 |
四、关联交易的主要内容和定价政策
协议签署双方：新天国际经济技术合作（集团）有限公司、本公司；
附条件协议生效日期：中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会及股东大会批准本次交易；上述条件均满足后，以满足日为协议生效日。
交易标的： 本公司子公司新天科文实物资产
交易定价：新疆德康资产评估有限责任公司评估并出具了新德评字[2009]第018号《资产评估报告》，评估基准日为2009年2月25日。
五、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响
本次交易定价合理。有利于落实公司聚焦葡萄酒主业战略，提高公司治理水平，完善公司资产权属结构，符合公司和非关联股东的利益。
六、独立董事的意见
1、关于股权转让的关联交易提案，已经公司独立董事事前认可，并经依法召开的公司董事会审议通过，与会董事分别发表了同意的意见，其审议和表决程序合规合法。
2、本次关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，涉及相关定价合理，未损害公司及广大股东的利益。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、资产评估报告书；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2009年8月24日
证券代码：600084 证券简称： ST中葡 公告编号：临2009—031
中信国安葡萄酒业股份有限公司
业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2009年1月1日至200 9年9月30日
2．业绩预告情况：预计公司2009年第三季度报告累计净利润将为亏损。
3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：本次业绩预计未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1．净利润：-22077.11万元
2．每股收益：-0.4690元
三、其他相关说明
由于公司财务结构的调整还未取得实质性突破，葡萄酒销售市场投入严重不足，财务费用负担沉重。经初步财务预测, 预计公司2009年第三季度报告累计净利润将为亏损。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2009年8月24日
证券代码：600084 证券简称：ST中葡 公告编号： 临2009-32
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第四届监事会第八次会议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第八次会议于2009年8月24日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《公司2009年年度中期报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过；
二、《关于新天集团受让公司控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司资产的关联交易议案》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过；
上述第二项议案尚需提交公司2009年临时股东大会批准。股东大会日期另行通知。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二00九年八月二十四日