山东东方海洋科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第三届董事会第十三次会议通知于2009年8月14日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事,会议于2009年8月24日上午以通讯方式召开,会议应参加董事9人,实际参加审议并表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过《公司2009年半年度报告》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
报告摘要详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2009年半年度报告摘要(临2009-027)。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2009年8月26日
证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2009-029
山东东方海洋科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第三届监事会第十次会议通知于2009年8月14日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事,会议于2009年8月24日上午以通讯方式召开,会议应参加监事5人,实际参加审议并表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过《公司2009年半年度报告》并出具如下专项审核意见。
经审核,监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
报告摘要详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2009年半年度报告摘要(临2009-027)。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
2009年8月26日