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    山东东方海洋科技股份有限公司2009年半年度报告摘要
    山东东方海洋科技股份有限公司
    第三届董事会第十三次会议决议公告
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    山东东方海洋科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
    2009年08月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:002086         证券简称:东方海洋         公告编号:临2009-028

      山东东方海洋科技股份有限公司

      第三届董事会第十三次会议决议公告

      本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      公司第三届董事会第十三次会议通知于2009年8月14日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事,会议于2009年8月24日上午以通讯方式召开,会议应参加董事9人,实际参加审议并表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过《公司2009年半年度报告》。

      表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

      报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

      报告摘要详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2009年半年度报告摘要(临2009-027)。

      特此公告。

      山东东方海洋科技股份有限公司

      董事会

      2009年8月26日

      证券代码:002086         证券简称:东方海洋         公告编号:临2009-029

      山东东方海洋科技股份有限公司

      第三届监事会第十次会议决议公告

      本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      公司第三届监事会第十次会议通知于2009年8月14日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事,会议于2009年8月24日上午以通讯方式召开,会议应参加监事5人,实际参加审议并表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过《公司2009年半年度报告》并出具如下专项审核意见。

      经审核,监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

      报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

      报告摘要详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2009年半年度报告摘要(临2009-027)。

      特此公告。

      山东东方海洋科技股份有限公司

      监事会

      2009年8月26日