山东天业恒基股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻情况
本公司于2009年8月19日披露了《山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告》、《山东天业恒基股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）和《国信证券股份有限公司关于山东天业恒基股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。
近日，有部分平面及网络媒体刊登报道，对主要以下五点问题存在疑问：
1、收购价格偏高的问题；2、盈利能力问题；3、股价异动问题；4、关于控股股东及其关联人员和本公司高管向山东天业黄金矿业有限公司（以下简称“天业黄金公司”）增资入股的问题；5、控股股东及实际控制人与金马资源公司是否存在关联关系问题。
二、澄清说明事项
1、关于收购价格偏高的问题
针对本次交易，本公司控股股东根据对项目的考察情况，认为项目未来前景及盈利能力均较好，并参考澳大利亚Gindalbia Metal NL公司高级资源地质师Mark Glassock编制的关于明加尔矿区矿产的资源报告，经双方协商，确定的本次收购价格。
2、关于盈利能力问题
有关收购资产的未来盈利能力分析已在预案中披露，本次重大资产重组涉及的相关资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据正在编制过程中，将在重组报告书中予以披露。
3、关于股价异动问题
本公司认为，停牌前，公司控股股东及相关方面已采取有效措施保证相关信息的保密性，但公司股票价格仍发生了异常波动，为保护广大投资者的利益，本公司股票已于2009年7月10日停牌，询查股票异常波动原因，并于7月20日进入重大资产重组停牌期。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）规定，公司已向有关部门提交了本公司、交易对方、相关专业机构及内幕信息知情人及直系亲属等在预案公告前6个月内买卖天业股份股票的自查报告，自查结果表明，本公司、交易对方、相关专业机构及内幕信息知情人及直系亲属等均不存在内幕交易行为。复牌后，本公司股票交易异常波动，本公司已按规定于2009年8月24日披露了《山东天业恒基股份有限公司股票交易异常波动公告》。
4、关于控股股东及其关联人员和本公司高管向天业黄金公司增资入股的问题
控股股东及其关联人员和本公司高管为支持天业黄金公司发展，以自有资金入股天业黄金公司，入股时间为本公司股票停牌后；经自查，上述人员在停牌前6个月均不存在交易本公司股票及内幕交易的情形。
5、控股股东及实际控制人与金马资源公司是否存在关联关系
我公司已就此问题发函询证控股股东及实际控制人，控股股东及实际控制人已于2009年8月25日向公司回函，明确确认与金马资源公司不存在关联关系。
公司提醒广大投资者注意，由于本公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定的报刊刊登的公告为准。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2009年8月25日
证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2009-026
山东天业恒基股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动及停牌的情况
本公司股票交易在2009年8月24日、25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经向本公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司及实际控制人和本公司管理层询证核实，截止目前，除于2009年8月19日披露的本公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关公告内容外（详情请见2009年8月19日上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》），近期公司经营情况没
有发生重大变化，公司控股股东及实际控制人到目前为止并在可预见的三个月内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于所持天业股份股权转让、
非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除本公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关公告内容外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等信息。
四、风险提示
上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》为本公司指定的信息披露网站和信息披露报纸，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2009年8月25日