湖北楚天高速公路股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2009年8月24日在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2009年8月17日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长张世杰先生召集并主持，公司部分监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经研究，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2009年半年度报告》及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了《关于在汉宜高速公路沿线新建三个服务区的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
根据“《湖北省高速公路管理条例》第24条省高速公路路网内服务区最大间距不得大于60公里”的规定，董事会同意以合作方式在汉宜高速公路仙桃、荆州、枝江兴建三对服务设施齐全、服务功能完善的综合服务区，并授权公司经营层开展合作招商、土地征用、规划设计等前期相关工作。
三、审议《关于调整部分董事的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
因工作变动原因，根据公司股东华建交通经济开发中心的提议，并征得独立董事（附件2）同意，公司董事会同意免去张昕先生董事职务，推荐郭本锋先生（附件1）为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。会议时间另行通知。
董事会对张昕先生在任职期间为公司所作的贡献深表谢意！
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十五日
附件1：候选人简历
郭本锋，1964年10月出生，本科，高级国际财务管理师。1987年毕业于中南财经大学会计系财务会计专业。曾任职交通部财会司副主任科员、主任科员；华建交通经济开发中心资金部副经理、经理；项目管理部经理；福建厦漳大桥有限公司财务总监；2000年11月至2004年5月曾任湖北楚天高速公路股份有限公司第一、二届董事会董事。现任华建交通经济开发中心国家资本金托管部经理，兼任河南中原高速公路股份有限公司董事、浙江上三高速公路有限公司董事。
附件2：独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称”公司”）第三届董事会的独立董事，我们对湖北楚天高速公路股份有限公司董事会《关于调整部分董事监事的议案》发表如下独立意见：
1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅董事会候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
邓明然、谢获宝、肖卫国
2009年8月24日
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2009-010
湖北楚天高速公路股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届监事会第十次会议于2009年8月24日在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2009年8月17日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到4人。监事会主席旷旭光先生因事未出席会议，与会监事共同推举何琨女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议并通过了《公司2009年半年度报告》及其摘要；（同意4票，反对0票，弃权0票）
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2009年半年度报告》及其摘要的认真审核，监事会认为：
公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2009年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
二、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。（同意4票，反对0票，弃权0票）
因工作变动原因，根据公司股东华建交通经济开发中心的提议，公司监事会同意免去何琨女士监事职务，推荐陈德红女士（简历见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。公司将于近期召开股东大会审议该项议案，会议时间另行通知。
监事会对何琨女士在任职期间为公司所作的贡献深表谢意！
特此公告
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
二〇〇九年八月二十四日
附：候选人简历
陈德红，1965年6月出生，研究生。1994年毕业于中国社科院研究生院财贸系货币银行专业。曾任职交通部体制改革司、交通部财务司科员、副主任科员、主任科员；华建交通经济开发中心资金部、证券部项目经理、部门副经理；招商局香港海通有限公司财务部副经理。曾兼任厦门港务股份发展有限公司董事、安徽皖通高速公路股份有限公司董事、浙江上三高速公路股份有限公司董事。现任华建交通经济开发中心业务开发部副经理。