银川新华百货商店股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2009年8月14日以书面形式通知，于2009年8月25日上午9时在安徽黄山宾馆会议室召开，会议应到9人，实到8 人，董事陈惠芬授权委托徐鸣凤董事行使表决权。会议由董事长徐鸣凤女士召集并主持，会议审议通过了如下内容：
一、审议通过了公司2009年半年度报告正文及摘要；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了向公司控股子公司增资的议案。
银川新华百货东桥电器有限公司（以下简称“新百东桥”）2002年成立时注册资本为1100万元，通过七年的发展壮大现已初具规模，逐步成长为拥有五百余名员工、47家连锁店面、覆盖全区的大型家电连锁企业，本次增资新百东桥通过资本公积转增股本，盈余公积、未分配利润派发红股形式共增资2500万元。本次增资扩股，原股东保持不变，增资比例按原投资比例同比例增加。（其中银川新华百货商店股份有限公司持股51%，应增资1275万元；银川市东桥家电有限公司持股37%，应增资925万元；个人股东梁庆持股7%，应增资175万元；个人股东王春华持股5%，应增资125万元。）本次增资完成后新百东桥注册股本将增加到3600万元。
通过本次增资扩股新百东桥在提高融资能力、抢占终端市场、拓展新的利润增长点、扩大市场份额等方面强化其竞争优势，对推动新百东桥发展具有重要的战略意义。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
银川新华百货商店股份有限公司
董 事 会
2009年8月25日
证券代码:600785 股票简称:新华百货 编号:2009-019
银川新华百货商店股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商店股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2009年8月14日以书面形式通知，于2009年8月25日上午10时在安徽黄山宾馆会议室召开，会议应到5人，实到5人。会议由监事会主席马卫红女士召集并主持，会议审议通过了如下内容：
一、审议通过了公司2009年半年度报告正文及摘要；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了向公司控股子公司增资的议案。
银川新华百货东桥电器有限公司（以下简称“新百东桥”）2002年成立时注册资本为1100万元，通过七年的发展壮大现已初具规模，逐步成长为拥有五百余名员工、47家连锁店面、覆盖全区的大型家电连锁企业，本次增资新百东桥通过资本公积转增股本，盈余公积、未分配利润派发红股形式共增资2500万元。本次增资扩股，原股东保持不变，增资比例按原投资比例同比例增加。（其中银川新华百货商店股份有限公司持股51%，应增资1275万元；银川市东桥家电有限公司持股37%，应增资925万元；个人股东梁庆持股7%，应增资175万元；个人股东王春华持股5%，应增资125万元。）本次增资完成后新百东桥注册股本将增加到3600万元。
通过本次增资扩股新百东桥在提高融资能力、抢占终端市场、拓展新的利润增长点、扩大市场份额等方面强化其竞争优势，对推动新百东桥发展具有重要的战略意义。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
银川新华百货商店股份有限公司
监 事 会
2009年8月25日