松辽汽车股份有限公司
六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司六届董事会第十一次会议于2009年8月24日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式全票审议通过如下事项：
一、审议通过公司2009年半年度报告全文及摘要；
二、审议通过公司部分董事变更的议案；
公司董事金龙先生因工作调动请求辞去公司董事职务，公司董事会经研究同意金龙先生的辞职请求，公司董事会对其任职期间的工作成绩予以肯定，并表示衷心的感谢。
经公司董事会提名委员会认真研究和考核，提名常秀同先生（简历附后）为公司董事候选人，公司董事会同意提名委员会的意见，将常秀同先生作为董事会候选人提交公司股东大会审议。
公司独立董事对提名常秀同先生为董事候选人发表了独立意见认为：
公司董事会提名常秀同先生为董事候选人符合法律、法规和公司章程所规定的任职条件和要求；经审阅常秀同个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况。
公司董事会对董事候选人的提名程序符合相关法律、法规和公司章程所规定的程序和要求；经了解，公司董事候选人常秀同先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
三、关于召开公司2009年第二次临时股东大会的有关事宜。
(具体事宜详见公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知，公告编号2009-019号)
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2009年8月26日
附：简历
常秀同先生，1971年8月出生，本科学历，曾任安徽丰原生物化学股份公司副总经理、安徽丰原国内销售公司总经理、天宝汽车销售有限公司总经理助理及副总经理等职务，现任中顺汽车控股有限公司副总经理。
证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2009-018号
松辽汽车股份有限公司
六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司六届监事会第七次会议于2009年8月24日以传真方式召开，应有监事5名参与表决，实有4名监事参与表决，职工监事丁克红先生因故缺席，未委托其他监事代为表决，会议的召集、召开等事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司参与表决的监事以传真表决的方式全票审议通过如下事项：
一、审议通过公司2009年半年度报告全文及摘要；
二、审议通过对公司2009年半年度报告书面审核意见；
根据《证券法》第68条的有关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与准则第3号<半年度报告内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2009年半年度报告进行了认真的审核，提出书面意见如下：
1、公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2009年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年上半年的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2009年半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为.
三、审议通过公司职工监事变更的议案。
公司职工监事丁克红先生因个人原因已辞去公司相关职务，并向职代会提出辞去公司职工监事职务的请求，经公司职代会讨论，决定同意丁克红先生的辞职请求，并推荐孙莹莹女士（简历附后）任公司职工监事，公司监事会同意职代会的意见，同意孙莹莹女士任公司职工监事，此议案需报股东大会备案。
特此公告
松辽汽车股份有限公司监事会
2009年8月26日
附：简历
孙莹莹女士，1974年10月出生，大学学历，曾任中顺产业控股集团有限公司人力资源部部长、北泰汽车工业有限公司人力资源部部长、中顺汽车控股有限公司人力资源部部长等职务，现任本公司人力资源部部长。
证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2009-019号
松辽汽车股份有限公司召开
2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2009年9月15日上午9时
● 股权登记日：2009年9月9日
● 会议召开地点：公司办公楼会议室
● 会议方式：现场开会方式
● 本次会议不提供网络投票
一、召开会议基本情况：
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场开会方式
3、地点：公司办公楼会议室
4、时间：2009年9月15日上午9时
5、股权登记日：2009年9月9日
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于公司部分董事变更的提案； （具体内容详见公司同日披露的2009-017号临时公告） | 否 |
三、会议出席对象
1、2009年9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、参会方式
1、出席会议的个人股东，持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡办理出席会议登记；
受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书（授权委托书附后）、委托人股东账户卡、委托人的身份证复印件等办理出席会议登记；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票账户卡办理出席会议登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、法人营业执照复印件办理出席会议登记。
五、其他事项
1、会期半天，与会者交通、食宿费用自理；
2、公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号。
联 系 人：孙华东
会议联系电话：024-31489863
会议联系传真：024-31489909
六、备查文件目录
1、公司六届董事会第十一次会议决议。
特此通知
松辽汽车股份有限公司董事会
2009年8月26日
附件1、股东登记表
截止2009年 月 日，本人（本单位）持有松辽汽车股份有限公司股份，兹登记参加公司2009年第二次临时股东大会。
姓名或名称： 证券账户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号：
日期：
附2：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席松辽汽车股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 被托人（签名）：
委托人股东账号： 被托人身份证号：
委托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。