山东金晶科技股份有限公司
四届三次董事会决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2009年8月15日以电话、电子邮件、传真方式发出召开四届三次董事会的通知，会议于2009年8月25日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2009年半年度报告以及摘要》。
二、审议通过《山东金晶科技股份有限公司为淄博中齐建材有限公司提供担保的议案》
本着平等互利的原则，本公司拟为淄博中齐建材有限公司提供最高限额为15000万元的金融机构贷款担保，期限4年。
淄博中齐建材有限公司注册地址位于山东淄博博山高新区，注册资本56,877.78万元，法定代表人王刚，企业类型为有限责任公司，隶属于建材行业，主要从事中空玻璃、钢化玻璃、镀膜玻璃等玻璃深加工业务。
截止2009年6月30日，淄博中齐建材有限公司资产总额746,585.75万元，负债451,813.24万元，所有者权益294,772.51万元，2009年上半年实现营业总收入121,789.75 万元，净利润2912.47万元。
公司董事会同意本公司为淄博中齐建材有限公司提供上述额度和期限内的担保，另外，在公司董事会和股东大会批准该事项后，双方需签订担保协议。
三、审议通过《关于本公司为全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》
山东海天生物化工有限公司由于自身业务发展的需要，拟向金融机构贷款，补充流动资金，贷款金额20000万元，期限1年。
山东海天生物化工有限公司位于山东昌邑，注册资本136912万元，主要从事纯碱的生产销售，年产能100万吨。
截止2009年6月30日，山东海天生物化工有限公司资产总额258,249.15 万元，负债126,538.42万元，所有者权益131,710.73万元，2009年上半年实现营业总收入38,018.91 万元，净利润-974.15万元。
本公司作为其控股股东，为支持其发展，拟为上述贷款提供信用担保，期限1年。
四、审议通过关于召开2009年第一次临时股东大会的议案
有关事项如下：
1、召开时间：2009年9月12日上午9点
2、召开地点：公司会议室
3、表决事项：公司为淄博中齐建材有限公司向金融机构的借款提供担保的议案
4、股权登记日：2009年9月7日
5、参会人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员
（2）公司聘请的律师
（3）截至股权登记日收市后登记在册的公司股东
6、登记事项：公司股东应持有本人身份证、股东账户原件登记；委托出席的股东可由受托人持股东身份证复印件、股东账户原件、受托人身份证、授权委托书出席会议。
（7）联系方式
①联系人：董保森 吕超
②联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586
③联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 邮政编码：255086
8、其它：股东参加本次会议交通、食宿费用自理。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2009年8月25日
金晶科技2009年第一次临时股东大会附件样式
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或单位）出席山东金晶科技股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2009—022号
山东金晶科技股份有限公司
为淄博中齐有限公司
提供担保的关联交易公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：淄博中齐建材有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保15000万元，累计担保（含本次）17800万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：9.421亿元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
近年来，淄博中齐建材有限公司作为本公司的控股股东，为支持本公司发展，持续为本公司在金融机构的贷款提供无偿担保，截至2009年6月30日，淄博中齐建材有限公司为本公司提供担保余额70601万元。随着淄博中齐建材有限公司自身业务规模的扩大，所需资金也不断增加，近期，淄博中齐建材有限公司提出在继续为本公司提供担保的同时，要求本公司相应为其提供担保。鉴于公司生产经营的需要，公司尚需淄博中齐建材有限公司继续为本公司在金融机构的贷款提供担保，故本公司拟为淄博中齐建材有限公司在金融机构贷款15000万元提供信用担保，期限4年。
该等事项已构成关联交易。此次关联交易已经获得公司独立董事的事前认可，亦获得公司四届三次董事会批准，关联董事王刚、邓伟、孙明回避表决。
此次交易尚需获得公司2009年度第一次临时股东大会表决通过，关联方淄博中齐建材有限公司将放弃在本次股东大会的表决权。
二、关联方介绍
（一）本次本公司拟提供担保的对象为淄博中齐建材有限公司，其基本情况：
淄博中齐建材有限公司注册地址位于山东淄博博山高新区，注册资本56,877.78万元，法定代表人王刚，企业类型为有限责任公司，隶属于建材行业，主要从事中空玻璃、钢化玻璃、镀膜玻璃等玻璃深加工业务。
截止2009年6月30日，淄博中齐建材有限公司资产总额746,585.75万元，负债451,813.24万元，所有者权益294,772.51万元，2009年上半年实现营业总收入121,789.75 万元，净利润2912.47万元。
（二）关联关系：
淄博中齐建材有限公司为本公司第一大股东，持有本公司38.69%的股权。
三、担保协议
在本公司股东大会批准本次交易事项后，双方将签订担保协议。
四、董事会意见
淄博中齐有限公司作为本公司控股股东，具备较好的盈利能力和偿债能力。同时，近年来淄博中齐有限公司一直为本公司发展提供无偿担保。根据生产经营的需要，公司尚需淄博中齐有限公司继续为本公司在金融机构的贷款提供担保，故实现本公司与淄博中齐有限公司的相互担保，有利于促进双方共同发展，董事会同意本次交易行为。
五、独立董事意见
对于本次交易行为，独立董事事前已经认可，发表意见认为：鉴于本公司生产经营的需要，公司尚需淄博中齐有限公司继续为本公司在金融机构的贷款提供担保，通过本次交易可以利于公司发展，本次交易行为表决程序符合有关规定的要求，决策程序合法，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。一致同意本次交易。
六、本公司累计对外担保以及逾期担保情况
本公司以及控股子公司对外担保余额为（包含本次担保）94210万元，无逾期担保。
七、备查文件
公司四届三次董事会决议
山东金晶科技股份有限公司董事会
2009年8月25日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2009－023号
山东金晶科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：山东海天生物化工有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量2亿元人民币，本次担保后累计为其担保数量6.996亿元人民币
● 本次是否有反担保：无
● 本次担保后对外担保累计数量：9.421亿元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司于2009年8月25日召开四届三次董事会，审议通过过了关于对全资子公司山东海天生物化工有限公司向金融机构借款提供担保的议案，山东海天生物化工有限公司拟向金融机构贷款2亿元，补充流动资金，本公司将为其提供上述额度内的担保，担保方式为信用担保，期限1年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东海天生物化工有限公司
2、注册地址：山东昌邑卜庄
3、法定代表人：王刚
4、经营范围：主要从事工业用纯碱、小苏打、水玻璃和氯化钙的生产销售
5、注册资本：136912万元
5、与本公司的关系：山东海天生物化工有限公司系本公司持股100%的全资子公司
6、该公司财务状况：截止2009年6月30日，山东海天生物化工有限公司资产总额258,249.15 万元，负债126,538.42万元，所有者权益131,710.73万元，2009年上半年实现营业总收入38,018.91 万元，净利润-974.15万元。
三、董事会意见
山东海天生物化工有限公司系本公司持股100%的全资子公司，主要从事纯碱的生产销售，年产能达100万吨，本次贷款用途为补充流动资金。本公司作为其控股股东，为支持其发展，拟为上述贷款提供信用担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司及控股子公司的对外担保累计量（包含本次担保）9.421亿元，无逾期担保。
五、备查文件目录
1、山东金晶科技股份有限公司四届三次董事会决议；
2、山东海天生物化工有限公司最近一期财务报表
山东金晶科技股份有限公司董事会
2009年8月25日