北京银行股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

2009年08月27日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：601169 证券简称：北京银行公告编号：临2009－11

　　北京银行股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京银行股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2009年8月25日在北京召开。

　　本次董事会应到董事17名，实际到会董事14名。森华董事委托罗纳德董事、谢朝华独立董事委托吴晓球独立董事、李保仁独立董事委托赵海宽独立董事代为出席并行使表决权。会议由闫冰竹董事长主持。

　　史元监事长列席本次会议。

　　会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议通过如下决议：

　　一、通过《北京银行股份公司2008年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过《关于建设总部后台服务基地的决议》。

　　表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过《关于发起设立消费金融公司的决议》。批准发起设立消费金融公司，公司注册地为中国北京，注册资本3亿元人民币，北京银行持有100%股权；授权高级管理层及高级管理层指定的筹建组办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续，以上授权期限为自董事会通过之日起24个月。

　　表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过《关于调整北京市国有资产经营有限责任公司授信期限的决议》。同意将北京市国有资产经营有限责任公司授信期限调整为4年，授信项下贷款最长期限不超过3年。详细内容见同日刊登的《北京银行股份有限公司与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项的公告》。

　　表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2009年8月27日

　　证券代码：601169 证券简称：北京银行公告编号：临2009－12

　　北京银行股份有限公司

　　与北京市国有资产经营有限责任公司

　　关联交易事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易基本情况

　　本行2009年8月25日关联交易委员会、第三届董事会第二十一次会议分别审议通过《关于调整北京市国有资产经营有限责任公司授信期限的决议》。同意对本行董事会第十七次会议审议通过的北京市国有资产经营有限责任公司授信方案进行调整，将北京市国有资产经营有限责任公司授信期限调整为4年，授信项下贷款最长期限不超过3年，授信金额、定价标准和担保方式不变。

　　2009年4月25日本行董事会第十七次会议审议通过，批准本行向北京市国有资产经营有限责任公司提供授信额度15亿元，期限1年，最低执行同档次贷款基准利率下浮10％，担保方式为信用。

　　二、关联方介绍

　　北京市国有资产经营有限责任公司注册资本人民币50亿元，法定代表人李爱庆，注册地址为北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座16层，主要经营业务为：货物进出口、技术进出口；代理进出口；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　　截至2008年12月31日，北京市国有资产经营有限责任公司持有本行股份647,962,689股，占本行总股本的10.4%，是本行的第二大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》，北京市国有资产经营有限责任公司是本行的关联方，与北京市国有资产经营有限责任公司进行的交易已构成本行的关联交易。

　　三、关联交易的定价依据

　　本行与北京市国有资产经营有限责任公司的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及我行的贷款定价相关管理制度。

　　四、关联交易的影响

　　北京市国有资产经营有限责任公司是北京市国有资产的运作平台, 本行对授信方案的调整有助于满足企业对中长期资金的需求，符合我行“服务首都经济”的宗旨，有利于促进首都社会和经济发展，巩固本行在北京市场中的领先地位。

　　本行向北京市国有资产经营有限责任公司授信是正常业务经营所必需的，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合监管部门相关法规要求及本行内部制度相关规定。

　　五、独立董事的意见

　　本行独立董事对本行与北京市国有资产经营有限责任公司的关联交易进行审慎审核，发表独立意见如下：本行向国资公司授信是正常业务经营所必需的，与国资公司之间的持续性关联交易，属于本行的正常经营业务，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，授信项下各项交易定价是以市>1.资本公积转增股本