熊猫烟花集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
暨召开2009年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2009年8月21日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2009年8月26日上午以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、2009年半年度报告及其摘要
2009年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于变更武汉市熊猫烟花有限公司组建方式的议案
同意变更武汉市熊猫烟花有限公司的组建方式，由本公司全资设立。
武汉市熊猫烟花有限公司由本公司与自然人张建国合资组建，经营范围为烟花爆竹的批发销售。注册资本为800万元，本公司出资560万元，占注册资本的70%，自然人张建国出资240万元，占注册资本的30%。现由于张建国放弃投资，经协商，决定由本公司独立投资武汉市熊猫烟花有限公司，投资额为800万元，占注册资本的100%。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
三、关于设立浏阳银湖投资有限公司的议案
同意公司设立浏阳银湖投资有限公司，注册资本为10000万元，本公司以现金出资10000万元，占注册资本的100%。具体内容详见临2009-030号对外投资公告。该议案需提交2009年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
四、关于召开2009年第四次临时股东大会的议案
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
(一)会议时间：2009年9月11日上午9：30（星期五）
(二)会议地点：公司办公楼三楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场记名投票表决
(五)会议议题：
1、审议《关于设立浏阳银湖投资有限公司的议案》；
(六)参加会议人员：
1、2009年9月4日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）出席会议登记办法及时间
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间：2009年9月8日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市金沙北路589号五楼董事会办公室
（八）其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620966 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市金沙北路589号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞、奉玮
特此公告！
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2009年8月26日
附件：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席熊猫烟花集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2009-030
熊猫烟花集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
公司拟在湖南省浏阳市设立浏阳银湖投资有限公司，主要投资房地产行业，公司以现金出资10000万元人民币，占注册资本的100%。
2009年8月26日，公司第四届董事会第三次会议出席会议董事以9票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立浏阳银湖投资有限公司的议案》。本次会议应到董事9人，实到董事为9人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次投资不构成关联交易。
根据《公司章程》规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：浏阳银湖投资有限公司
2、注册资本：10000万元
本公司以现金出资10000万元，占注册资本的100%。
3、注册地点：湖南省浏阳市
4、经营范围：房地产项目的投资和房地产开发、经营；利用自有资金投资（以工商登记部门核定的为准）。该投资公司目前尚无具体项目，若有项目公司将严格按照相关规定履行相应的审批程序及信息披露。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资能够更好地配置并充分利用公司的资源，改善资产流动性，优化投资结构，拓展新的发展空间，增强盈利能力，对公司的未来发展具有深远的意义。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2009年8月26日