吉林吉恩镍业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600432     股票简称：吉恩镍业     编号：临2009—37

　　吉林吉恩镍业股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

·本次会议不存在否决或修改提案的情况

·本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

2009年8月26日上午10：00时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会在吉林省松苑宾馆会议室召开。

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	446,107,766.00
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.44

公司在任董事8人，出席6人，因工作原因董事蒋开喜先生、刘维民先生未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书王行龙先生及见证律师贾国发先生参加了本次会议。

会议由公司董事会召集，由董事长柴连志先生主持，采用现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司与Goldbrook Ventures Inc.共同要约收购Canadian Royalties Inc. 100%股权	446,107,766.00	100%	0		0		是
2	提请股东大会授权董事会具体办理公司与Goldbrook Ventures Inc.共同要约收购Canadian Royalties Inc. 100%股权的相关事宜	446,107,766.00	100%	0		0		是

三、律师见证情况

本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证，并出具《法律意见书》。认为：公司本次大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议》均合法有效。

四、备查文件

1、公司2009年第一次临时股东大会决议

2、吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2009年8月26日