宁波新海电气股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司第三届董事会第二次会议于2009年8 月15 日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于2009 年8 月26 日上午在公司105会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持，会议经表决形成决议如下：
一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009年半年度报告全文及摘要》。
《2009年半年度报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2009 年8月27日刊登的《新海股份：2009年半年度报告》。
《2009年半年度报告摘要》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、上海证券报2009 年8月27日刊登的《新海股份：2009年半年度报告摘要》。
二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意公司聘任陈齐先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月二十七日
陈齐简历：
陈齐先生：1980年1月生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留权，曾任宁波新海电气股份有限公司国际营销中心亚洲部部长，2008年2月至今任本公司总裁助理。
截止公告日，陈齐先生未持有公司股份。陈齐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，除担任UNILIGHT公司董事长之外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002120 证券简称： 新海股份 公告编号：2009-023
宁波新海电气股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司第三届监事会第二次会议于2009 年8 月 26 日下午在宁波新海电气股份有限公司205会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨继芬女士主持，审议了通知中所列议案并做出如下决议：
一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核《2009 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
宁波新海电气股份有限公司
监 事 会
二○○九年八月二十七日