宝鸡商场（集团）股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议于 2009年8月25日在西安皇城海航商务酒店召开，会议由公司董事长高建平先生主持。会议通知于2009年8月11日以电子邮件和电话的方式通知各董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009半年度报告及摘要》。

　　公司2009年半年报全文内容详见www.cninfo.com.cn。公司中期利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　特此公告。

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会

　　二00九年八月二十七日

　　

　　证券代码：000796    证券简称：宝商集团    公告编号：2009-016

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告