荣盛房地产发展股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2009年8月21日以书面、传真和电子邮件方式发出，2009年8月26日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，2名董事在公司本部现场表决，7名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、关于修改《总经理工作细则》的议案；
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司现有的资产规模及具体经营需要，同意对《总经理工作细则》作如下修订：
新增一条作为第十三条：“总经理有权决定公司最近一期经审计净资产10%以内（含10%）的对外投资事宜。”
原第十三条及以后条款序号依次顺延。
修改后的《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于修改《荣盛发展总部关键领导岗位年薪激励方案》的议案；
为使激励模式不断趋于合理和完善，同意对《荣盛发展总部关键领导岗位年薪激励方案》作如下修订：
（一）原2.2条 年终效益奖金
原则上，该奖金单元只有在公司年度净利润达成率不低于75%时方予以兑现。
现修改为：2.2 条年终效益奖金
原则上，该奖金单元只有在公司年度净利润达成率不低于75%时方予以兑现。当宏观经济发生重大变化或有不可抗力情况下，由董事会予以特殊裁定。
（二）原2.2.1 零期标准年终效益奖金
零期是指某一特定年薪人员其本人享受年薪制的第一年（对于现有团队成员08年为零期）。
由董事会依据当期公司业绩预测、同类企业同岗位的市场薪酬水平、岗位价值等因素确定新晋年薪人员零期标准年薪的薪档。
零期标准年终效益奖金=效益奖基值×净利润目标达成率
零期实际年终效益奖金=效益奖基值×净利润目标达成率×时间系数×K综合
净利润目标即总经理工作报告中确定的目标值。效益奖金基值为达标前提下的年度标准绩效奖金。
现修改为：2.2.1 零期标准年终效益奖金
零期是指某一特定年薪人员其本人享受年薪制的第一年（对于现有团队成员08年为零期）。
由董事会依据当期公司业绩预测、同类企业同岗位的市场薪酬水平、岗位价值等因素确定新晋年薪人员零期标准年薪的薪档。
零期标准年终效益奖金=效益奖基值
零期实际年终效益奖金=效益奖基值×时间系数×K综合
（三）原2.2.2非零期标准年终效益奖金
非零期标准年终效益奖金，随在公司的履职阅历以及履职业绩的增长而累进。
非零期实际年终效益奖金=非零期标准年终效益奖金×时间系数×K综合
令An为第n年的标准年终效益奖金，则：
第n年的标准年终效益奖金An= An-1×（1+Rn实际）2/3
其中: Rn实际为第n年实际净利润增长率，即Rn实际=（第n年实际净利润-第n-1年实际净利润）/第n-1年实际净利润；时间系数=实际在岗月数/12，15天以上（含）按整月计，不足15天不计。公派离岗如长期驻外学习、培训的时间不计入在岗时间；K综合为年度综合考评系数，具体指标描述参见年度业绩责任书。
现修改为：2.2.2 非零期标准年终效益奖金
非零期标准年终效益奖金，随在公司的履职阅历以及履职业绩的增长而累进。
非零期实际年终效益奖金=非零期标准年终效益奖金×时间系数×K综合
令An为第n年的标准年终效益奖金，则：
An= An-1×（1+Rn实际）4/5
其中: Rn实际为第n年实际净利润增长率，即Rn实际=（第n年实际净利润-第n-1年实际净利润）/第n-1年实际净利润；时间系数=实际在岗月数/12，15天以上（含）按整月计，不足15天不计。公派离岗如长期驻外学习、培训的时间不计入在岗时间；K综合为年度综合考评系数，具体指标描述参见年度业绩责任书。
修改后的《荣盛发展总部关键领导岗位年薪激励方案》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二ΟΟ九年八月二十六日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2009-043号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2009年8月19日以书面、传真和电子邮件方式发出，2009年8月24日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，2名董事在公司本部现场表决，7名董事以传真方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于参与竞买廊坊市2009-19号地块的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
根据上述决议，公司于2009年8月26日参加了廊坊市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以20,300万元竞得廊坊市2009-19号地块的国有建设用地使用权，现将相关情况公告如下:
1、土地位置：廊坊市银河南路以东，光明西道以南；
2、地块面积：占地面积60009㎡，合90.014亩，容积率≤2.0，建筑密度≤22%，绿化率≥35%；
3、规划用途及使用年限：规划用途为住宅用地，出让年限70年；
4、土地价格：人民币203,000,000元；
5、备查文件：《成交确认书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二ＯＯ九年八月二十六日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2009-044号
荣盛房地产发展股份有限公司关于
变更保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年1月28日，公司与第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）签订了《关于首次公开发行人民币普通股保荐协议》，聘请第一创业证券担任公司首次公开发行股票的保荐机构。第一创业证券授权艾民先生、马如华先生为此次发行的保荐代表人，履行对公司的保荐职责，持续督导期限至2009年12月31日。
2009年4月1日，公司2009年度第二次临时股东大会审议通过了公司2009年度非公开发行股票的议案，2009年4月10日，公司与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行人民币普通股保荐协议》，聘请国信证券担任公司本次非公开发行的保荐机构。2009年8月7日，公司2009年度非公开发行获得中国证监会核准。
2009年8月25日，公司与第一创业证券签订了《关于保荐工作的协议》，决定解除《关于首次公开发行人民币普通股保荐协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，自2009年8月25日起，由国信证券承接公司首次公开发行股票的持续督导工作，并由保荐代表人付小楠女士、孙建华先生负责具体的持续督导工作，持续督导期为2009年8月25日起至2010年12月31日止。
备查文件：
（一）公司与第一创业证券签订的《关于首次公开发行人民币普通股保荐协议》；
（二）公司与国信证券签订的《荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行人民币普通股保荐协议》；
（三）公司与第一创业证券签订的《关于保荐工作的协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二ＯＯ九年八月二十六日