中金黄金股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600489                 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-025

　　中金黄金股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决

　　议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2009年8月15日以传真和送达方式发出，会议于2009年8月25日在北京召开。会议应到董事9人,实到6人。董事长孙兆学先生、董事王富江先生、宋鑫先生因工作未能参加会议，分别授权委托董事刘冰先生、杜海青先生、刘丛生先生代行本次会议的全部职权。会议由董事刘冰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下：

　　一、全票通过了《中金黄金股份有限公司 2009年半年度报告》及其摘要。

　　二、全票通过了《关于收购陕西久盛矿业投资管理有限公司10%股权的议案》。公司拟出资1亿元收购李富宇持有的陕西久盛矿业投资管理有限公司（以下简称“久盛公司”）10%的股权。久盛公司为公司的控股子公司，公司于2008年3月出资9亿元收购了久盛公司90%股权，收购标的公司及股权情况，详见公司于2008年3月7日发布的《中金黄金股份有限公司对外投资公告》（公告编号2008-009）。公司本次收购李富宇持有的久盛公司10%股权的定价依据主要参照前次收购久盛公司90%股权的资产审计与评估价值（111321.97万元），由于距前次收购时间较短，久盛公司主要资产为矿权，目前尚在基建阶段，经双方协商收购价格确定为1亿元。收购完成后，久盛公司即为公司控股100%的子公司。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十七日