烟台新潮实业股份有限公司
第七届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2009年8月26日在养马岛赛马场二楼会议室召开。本次会议通知于2009年8月17日以书面、传真、通讯的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。董事长宋向阳先生主持本次会议，与会董事认真审议了本次会议议案，并以举手表决方式表决通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。
本议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司对下属子公司提供提保的议案》。
本议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意公司为下属子公司烟台新诚钢结构有限公司在烟台银行牟平支行贷款3000万元提供保证担保；同意公司为下属子公司烟台新祥建材有限公司在烟台银行牟平支行贷款700万元提供保证担保；同意公司为下属子公司东城建筑安装工程有限公司在烟台银行牟平支行贷款1500万元提供保证担保；同意公司为下属子公司烟台新牟电缆有限公司在烟台银行牟平支行贷款1100万元提供保证担保和质押担保。上述担保期限均为一年。
截止2009年6月30日，公司对外担保累计总额为24520万元，除对烟台功德利经贸发展有限公司担保300万元外，其余全部是对控股子公司提供的担保，公司无逾期对外担保。
特此公告！
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二OO九年八月二十六日
证券代码：600777 股票简称：新潮实业 编号：临2009—016
烟台新潮实业股份有限公司
为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：烟台新诚钢结构有限公司、烟台新祥建材有限公司、烟台东城建筑安装工程有限公司、烟台新牟电缆有限公司
● 本次担保数量：为下属子公司烟台新诚钢结构有限公司在烟台银行牟平支行贷款3000万元提供保证担保；为下属子公司烟台新祥建材有限公司在烟台银行牟平支行贷款700万元提供保证担保；为下属子公司烟台东城建筑安装工程有限公司在烟台银行牟平支行贷款1500万元提供保证担保；为下属子公司烟台新牟电缆有限公司在烟台银行牟平支行贷款1100万元提供保证担保和质押担保
● 截止2009年6月30日，本公司实际发生的累计担保金额为24520万元（不包含本次担保）
● 截止本公告日，本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
我公司控股子公司——烟台新诚钢结构有限公司、烟台新祥建材有限公司、烟台东城建筑安装工程有限公司、烟台新牟电缆有限公司四家公司为及时补充所需流动资金，拟向烟台银行牟平支行分别贷款，期限一年。经公司第七届董事会第十二次会议审议，一致通过《关于公司为下属子公司提供担保的议案》，同意公司为下属子公司烟台新诚钢结构有限公司在烟台银行牟平支行贷款3000万元提供保证担保；同意公司为下属子公司烟台新祥建材有限公司在烟台银行牟平支行贷款700万元提供保证担保；同意公司为下属子公司烟台东城建筑安装工程有限公司在烟台银行牟平支行贷款1500万元提供保证担保；同意公司为下属子公司烟台新牟电缆有限公司在烟台银行牟平支行贷款1100万元提供保证担保和质押担保。上述担保期限均为一年。
二、被担保人基本情况
1、烟台新诚钢结构有限公司，成立于2005年，属中外合资经营企业，注册资本为12000万元人民币，其中公司占75%的股份。该公司经营范围为设计、生产及安装钢结构及其相关配套工程建设。
截止2009年3月31日，烟台新诚钢结构有限公司总资产167,943,556.84元，负债51,150,535.00元，净资产116,793,021.34元，资产负债率为30.46%。
2、烟台新祥建材有限公司，成立于2004年7月，属中外合资经营企业，注册企业1992万元人民币，其中公司占75%的股份。该公司经营范围为生产预拌混凝土及相关产品，并销售上述所列自产产品。
截止2009年3月31日，烟台新祥建材有限公司总资产42,105,366.18元，负债16,581,708.53元，净资产25,523,657.65元，资产负债率为39.39%。
3、烟台东城建筑安装工程有限公司，成立于2004年，建筑资质二级企业，属中外合资经营企业，注册资本为2000万元人民币，其中公司占75%的股份。该公司经营范围为承建工业与民用建筑和设备、管道、水电暖安装及容器制作安装。
截止2009年3月31日，烟台东城建筑安装工程有限公司总资产61,649,592.72元，负债25,820,751.27元，净资产35,828,841.45元，资产负债率为41.89%。
4、烟台新牟电缆有限公司，成立于1995年5月25日，属中外合资经营企业，注册资本4140万美元，其中公司占75%的股份。该公司经营范围为生产、销售小型物理发泡电缆；小同轴、接入网电缆；超五类、六类高速数据传输电缆，具有年生产CATV高物理发泡电缆12万千米，六类高速数据传输电缆8万千米的能力，生产和销售规模在全国名列前三位。该公司的“新牟牌”商标荣获中国驰名商标，产品知名度较高。
截止2009年3月31日，烟台新牟电缆有限公司总资产989,706,710.07元，负债355,560,275.74元，净资产634,146,434.33元，资产负债率35.93%。
三、董事会意见
烟台新诚钢结构有限公司、烟台新祥建材有限公司、烟台东城建筑安装工程有限公司、烟台新牟电缆有限公司为本公司控股子公司，自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
上述担保均在董事会权限范围内，经董事会审议通过后生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年6月30日，公司对外担保累计总额为24520万元，除对烟台功德利经贸发展有限公司担保300万元外，其余全部是对控股子公司提供的担保，占净资产的11.78 %，公司无逾期对外担保。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二OO九年八月二十六日