鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第十七次会议决议公告
2009年08月27日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2009-013号
鲁银投资集团股份有限公司
六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第十七次会议通知于2009年8月15日以邮件方式向各位董事发出,会议于8月25日上午在公司办公楼七楼会议室召开。会议应到董事11人,实到11人。会议由公司董事长魏佑山先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过审议和举手表决,形成以下决议。
一、审议通过《2009年半年度报告及摘要》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
董事会战略委员会由魏佑山先生、刘相学先生、姜明文先生三人组成,由魏佑山先生担任召集人;
董事会审计委员会由任辉先生、郑东先生、裴建光先生三人组成,由任辉先生担任召集人;
董事会提名委员会由姜明文先生、郑东先生,刘相学先生三人组成,由姜明文先生担任召集人;
董事会薪酬与考核委员会由李江宁先生、任辉先生,魏佑山先生三人组成,由李江宁先生担任召集人。
特此公告。
二ОО九年八月二十五日