武汉人福高科技产业股份
有限公司第六届董事会第十九次
会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2009年08月25日（星期二）下午14:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2009年08月17日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并一致通过了本次审议的各项议案。参与表决的董事共九人，全票一致通过。
一、公司二○○九年半年度报告正文和摘要
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《二○○九年半年度报告正文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二○○九年半年度报告摘要》。
二、关于设立人福普克药业（武汉）有限公司的议案
为进一步优化本公司医药产业布局，拓展美国、欧洲等海外市场，优化公司营销网络资源的综合利用，公司拟以自有资金出资不超过5,000万元设立人福普克药业（武汉）有限公司。拟成立的公司为本公司的全资子公司，该公司将投资建立达到美国食品及药物管理局（FDA）标准的软胶囊药类cGMP生产厂，利用中国市场劳动力成本和原料药成本优势，主要面向美国和欧洲主流医药市场开发、生产和销售软胶囊产品、软胶囊非处方药产品和保健品等。
三、关于出售武汉杰士邦卫生用品有限公司部分股权的议案
2009年08月25日，本公司与P.D.International Pty.Ltd.（以下简称“PDIPL”）签署《股权转让合同》，拟以现金2,511.70万元出售本公司持有的武汉杰士邦5%的股权。时值《国家基本药物目录》推出之际，此次股权转让有利于公司聚焦医药主业，集中资源发展相关基本药物，在承担良好社会责任的同时实现自身快速发展，符合公司长远利益。本次股权转让如最终获得各方通过，预计公司将获得净收益人民币1,900万元左右。本次股权转让协议的签署符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则。本次股权转让不会有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。
特此公告
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○九年八月二十六日
证券代码：600079 证券简称：人福科技 编号：临2009—032号
武汉人福高科技产业股份有限公司
关于拟投资设立人福普克药业
（武汉）有限公司的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：人福普克药业（武汉）有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准）
2、投资金额和比例：武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对其投资不超过5,000万元，占其注册资本的100%
3、投资期限：长期
特别风险提示：
人福普克药业（武汉）有限公司为新设立公司，目前为筹备阶段，需取得国家相关部门批准后成立。
一、对外投资概述
1、本公司拟以自有货币资金不超过5,000万元投资设立一家全资子公司，公司名称暂定为人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）。
本次对外投资不构成关联交易。
2、本公司第六届董事会第十九次会议于2009年08月25日审议并全票通过了《关于投资设立人福普克药业（武汉）有限公司（筹）的议案》。
3、根据相关法律法规及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次投资金额在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。
二、投资协议主体的基本情况
本公司为人福普克的控股股东，持有其100%股权。
三、投资标的的基本情况
为进一步优化本公司医药产业布局，拓展美国、欧洲等海外市场，优化公司营销网络资源的综合利用，本公司拟以自有资金出资不超过5,000万元设立人福普克。拟成立的公司为本公司的全资子公司，该公司将投资建立达到美国食品及药物管理局（FDA）标准的软胶囊药类cGMP生产厂，利用中国市场劳动力成本和原料药成本优势，主要面向美国和欧洲主流医药市场开发、生产和销售软胶囊产品、软胶囊非处方药产品和保健品等。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司独资设立子公司，故无需签定对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。
五、对外投资对上市公司的影响
本公司认为，设立人福普克符合公司产业政策，有利于增强公司的盈利能力，提升公司的整体实力和市场竞争力，实现公司做大做强医药产业的目标。
六、对外投资的风险分析
1、拟设立的公司可能未获国家相关部门批准的风险；
2、拟设立的公司投资建立的软胶囊生产厂可能未获FDA标准的cGMP认证的风险；
3、不熟悉美国、欧洲软胶囊市场而导致的市场销售风险。
七、备查文件目录
本公司第六届十九次董事会会议决议。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○九年八月二十六日
证券代码：600079 证券简称：人福科技 编号：临2009—033号
武汉人福高科技产业股份
有限公司出售资产公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 交易简要内容：本公司将持有的武汉杰士邦卫生用品有限公司（以下简称“武汉杰士邦”）的部分股权转让给P.D.International Pty.Ltd.。交易标的为武汉杰士邦5%的股权，转让价格初步确定为人民币2,511.70万元。
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易不存在重大法律障碍
● 其它需要提醒投资者重点关注的事项：本次股权转让尚需经交易各方董事会或者股东（大）会审议通过且获得中国政府相关商务部门审批通过后方可施行。交易生效后，本公司将仍持有武汉杰士邦5%的股权，PDIPL将持有武汉杰士邦39.20%的股权；武汉杰士邦债权人对上述交易未发表不同意见；上述交易无附加条件。
一、交易概述
（一）2009年08月25日，本公司与P.D.International Pty.Ltd.（以下简称“PDIPL”）签署《股权转让合同》，拟以现金2,511.70万元出售本公司持有的武汉杰士邦5%的股权。
（二）公司第六届董事会第十九次会议于2009年08月25日审议并全票通过了《关于出售武汉杰士邦卫生用品有限公司部分股权的议案》。
（三）本次股权转让尚需经交易各方董事会或者股东（大）会审议通过且获得中国政府相关商务部门审批通过后方可施行。武汉杰士邦债权人对上述交易未发表不同意见。
依照《公司法》和《公司章程》有关规定，本次股权转让事项无需提交本公司股东大会审议。
二、 交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
PDIPL是一家依照澳大利亚维多利亚州法律组成并存续的公司，公司注册代码为006947057，其注册地址在澳大利亚Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Victoria 3121。法定代表人为其董事David M.Graham。其持有武汉杰士邦34.20%股权。
PDIPL是ANSELL Ltd.（以下称“ANSELL”）的全资子公司。ANSELL是一家隔绝性卫生防护用品的全球领导企业，在天然乳胶和化学聚合物制成的手套和安全套市场上具有领导地位。它是一家依照澳大利亚维多利亚州法律组成并存续的公司，其法定地址在Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Victoria 3121, Australia，它在澳大利亚证券交易所上市交易并以美国存托股份形式在纳斯达克全国市场系统上市交易。它在澳大利亚的股票代码为ANN，NASDAQ股票代码为9Q375。截至2008年12月31日，该公司总资产115,650万美元，净资产54,600万美元，当期营业收入124,470万美元，税后利润10,560万美元。
PDIPL与我公司及我公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或属于上海证券交易所规定的其他关联关系；据公开资料显示，PDIPL在最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚，无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况发生。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次交易标的为武汉杰士邦5%的股权。
2、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、截至2008年12月31日，武汉杰士邦经审计的净资产为121,028,608.85元，本次交易标的对应价值为6,051,430.44元。
（二）武汉杰士邦相关情况
主营业务：主要从事生殖健康产业的产品研发和市场营销，主要产品为“杰士邦”、“第六感”等系列安全套。
注册资本：人民币2,000万元。
成立时间：2001年03月
注册地点：武汉市洪山区鲁磨路369号
截止2008年12月31日，经毕马威华振会计师事务所上海分所审计（KPMG-B(2009)AR No.1689）武汉杰士邦资产总额144,479,838.01元，负债总额23,451,229.16元，净资产121,028,608.85元，2008年度实现营业收入175,060,691.56元，营业利润72,703,072.59元，净利润64,402,658.20元。
截止2009年06月30日，武汉杰士邦资产总额141,125,341.25元，负债总额29,812,943.69元，净资产111,312,397.56元，2009年上半年实现营业收入76,209,224.73元，营业利润15,363,375.49元，净利润13,159,733.22元。以上数据未经审计。
（五）经双方协商，本次股权转让价格将以武汉杰士邦2008年度审计报告审计的净资产为依据溢价转让，初步确定为人民币25,117,037.00元。
（六）本次交易在实施完毕后，我公司将仍持有武汉杰士邦5%的股权，PDIPL将持有武汉杰士邦39.20%的股权。
四、交易合同的主要内容及履约安排
本公司将持有的武汉杰士邦5%的股权转让给PDIPL，转让价格初步确定为人民币25,117,037元。PDIPL将以现金方式分两期支付全部转让价款：在本次股权转让获审批机构批准后两个营业日内，支付人民币12,583,636.00元；办理过户日，支付人民币12,533,401.00元。
根据公司董事会全体成员对PDIPL及其控股公司ANSELL的财务报告及相关资信证明的审阅情况来看，公司董事会认为PDIPL具备支付能力 ，该项股权转让款项收回不存在或有风险。
五、涉及出售资产的其他安排
本次资产出售不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、出售资产的目的和对公司的影响
时值《国家基本药物目录》推出之际，此次股权转让有利于公司聚焦医药主业，集中资源发展相关基本药物，在承担良好社会责任的同时实现自身快速发展，符合公司长远利益。
此次股权转让如获得交易各方董事会或者股东（大）会审议通过且获得中国政府相关商务部门审批通过，公司预计可获得净收益人民币1,900万元左右。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、股权转让合同。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○九年八月二十六日