袁隆平农业高科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会于2009年8月26日上午九时在长沙市车站北路459号证券大厦十楼总部会议室召开了第九次会议。本次会议的通知和增补议案的通知已分别于2009年8月14日和2009年8月21日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事11人，实到董事9人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、廖翠猛、Emmanuel ROUGIER、Augustin THIEFFRY、独立董事孟国良、刘定华、邹定民出席了本次会议。董事青先国因公出差，委托董事廖翠猛代其出席和表决；独立董事许彪因公出差，委托独立董事刘定华代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年半年度报告》全文及其摘要。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于申请流动资金综合授信的议案》。
根据公司经营发展和资金需求，公司拟向招商银行长沙分行申请流动资金综合授信，额度为人民币柒仟伍佰万元（￥75,000,000元），期限为一年，由公司控股股东长沙新大新威迈农业有限公司提供连带责任担保，并授权公司法定代表人伍跃时先生签署相关法律文件。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为湖南隆平种业有限公司提供担保的议案》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
该议案的详细内容已披露于2009 年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司
董 事 会
2009年8月27日
股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2009－26
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年8月26日召开的四届董事会第九次会议，审议通过了《关于为湖南隆平种业有限公司提供担保的议案》。公司拟为控股子公司湖南隆平种业有限公司（以下简称“隆平种业”）向招商银行长沙分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），担保期限为一年。
该议案表决结果为：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
本次为隆平种业提供担保后，公司累计对外（含对控股子公司担保金额）担保金额为10000万元，均为对控股子公司的担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的 10.96%,占公司总资产的5.26%。
二、 被担保人基本情况
隆平种业（公司持有该公司股权比例为55%），注册资本8000万元人民币，注册地点为长沙市芙蓉区马坡岭隆平农业高科技园内，法定代表人为袁定江。公司经营范围为：培育、繁殖、推广、销售农作物种子（凭本企业许可证）；研究、开发新型农药、化肥并提供农业高新技术开发、成果转让及农业技术咨询服务；加工、销售政策允许的农副产品。截止2009年6月30日，隆平种业资产总额25493万元，净资产 12964万元，资产负债率为49.14%，2009年1－6月净利润为1046万元。
三、 担保的主要内容
公司同意为隆平种业向招商银行长沙分行申请的2000万元综合授信提供连带责任担保。
四、 董事会意见
公司为了支持主导产业的发展，同意该项担保，同时本次担保为对控股子公司担保，不存在不可控的担保风险。
五、 截至公告日，公司对外担保（含对控股子公司担保金额）总额为10000万元，全部为对控股子公司的担保，不存在逾期担保。
六、 备查文件
1、公司四届董事会第九次会议决议
2、湖南隆平种业有限公司法人营业执照
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○九年八月二十七日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2009－27
袁隆平农业高科技股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：同向大幅下降
2．业绩预告情况表
| 项 目 | 2009年1月1日—— 2009年 9月 30日 | 2008年1 月 1 日—— 2008年 9月 30 日 | 增减变动（%） |
| 净利润 | 约500 万元—1000万元 | 4638万元 | 约下降：89.22%-78.44% |
| 基本每股收益 | 约0.018-0.036元 | 0.167元 | 约下降: 89.22%-78.44% |
| 项 目 | 2009年7月1日—— 2009年 9月 30日 | 2008年7月 1 日—— 2008年 9月 30 日 | 增减变动（%） |
| 净利润 | 约 -2527 万元— -2017万元 | -2782万元 | 约上升：9.16%-27.50% |
| 基本每股收益 | 约-0.091- -0.073 元 | -0.100元 | 约上升：9.16%-27.50% |
注：公司于2009年4月29日召开了2008年度股东大会，审议通过了2008年度利润分配预案。公司于2009年7月6日实施该利润分配预案，公司股本总额由252,000,000股变更为277,200,000股。上表中的基本每股收益均按新股本计算。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2008年1月1日至9月30日归属于母公司所有者的净利润为74,204,730.52元，其中包括了公司转让长沙融城置业有限公司39％的股权获得的97,091,675.00元投资收益。公司预计2009年1月1日至9月30日的投资收益较上年同期下降60%以上，故归属于母公司所有者的净利润将较上年同期下降50％以上。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部初步核算，公司2009 年第三季度具体财务数据将在公司2009 年三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。”
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
2009年8月27日