广晟有色金属股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2009年8月24日下午3：00在广州市沙河同泰路广东松园宾馆1号楼云峰厅会议室召开。本次会议通知于2009年4月13日以书面及传真形式发出。本次会议应到董事11 名, 实到董事8名，邓锦先董事因公出差，未能出席此次会议，特委托陈振亮董事代为出席；高德柱独立董事、林丹丹独立董事因公出差，未能出席此次会议，特委托陈平独立董事代为出席；叶列理董事长主持此次会议，公司4名监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：
一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2009年半年度报告及其摘要。
二、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案。具体是:
公司完成重组后于2009年1月在海南省工商局重新登记了经营范围，登记的经营范围是“冶炼、制造、加工有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品及综合利用产品；工业生产资料的销售、仓储；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设，地测勘探，科研设计，信息咨询服务，国内商业贸易、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；兴办各类实业（具体项目另行申报）”，其中“工程建设”和“地测勘探”两项内容本属于需要事先完成前置审批、在取得相应资质证书后方予登记的项目。最近我司向海南省工商局申请2008年度企业年检时，该局指出由于我公司目前尚未取得“工程建设”和“地测勘探”相关资质，要求我公司变更经营范围，、经营范围中不再包含“工程建设”和“地测勘探”项目。
为此，需变更经营范围，将原登记的经营范围变更为：“有色金属（含稀有稀土金属）矿采选、贵金属矿采选；有色金属（含稀有稀土金属）冶炼、贵金属冶炼；有色金属合金制造、有色金属压延加工；有色金属产品的收购、加工和销售；物流运输仓储（危险品除外）；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；有色金属矿冶炼科研设计；有色金属企业管理信息咨询服务；化工产品（危险品除外）、有色金属、建筑材料国内贸易；项目投资。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”。同时，相应修订公司章程中关于公司经营范围的条款（《章程修正案》见附件）。
本议案将提请公司最近一次召开的股东大会审议通过。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○○九年八月二十四日