广东美的电器股份有限公司
第六届董事局第二十六次
会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年8月21日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二十六次会议通知，并于2009年8月26日上午召开现场会议，会议应到董事8人，实到董事8人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年半年度报告及其摘要》（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定的信息披露报刊）；
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》；
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]668号文核准，公司于2009年7月30日采取向原 A 股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）18,910.6922万股，每股发行价格为人民币15.75元，募集资金总额人民币2,978,434,021.50元，扣除发行费用人民币65,284,752.95元，募集资金净额为人民币2,913,149,268.55元，到位资金业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司验证并出具天健光华验（2009）综字第030005号《验资报告》。
鉴于本次实际募集资金数额低于计划募集资金数额，拟根据相关项目的实际需要对募集资金投入顺序和金额进行适当调整。有关情况说明如下：
单位：人民币万元
| 投资项目 | 原募集资金 投入计划 | 调整后募集 资金投入计划 | 备注 |
| 1、收购荣事达电冰箱公司等三家公司各25%股权项目 | 14,277.55 | 14,277.55 | |
| 2、新建冰箱压缩机项目 | 30,875.00 | 30,875.00 | |
| 3、电冰箱技改扩能项目 | 33,900.00 | 33,900.00 | |
| 4、中央空调技改扩能项目 | 43,800.00 | 43,800.00 | |
| 5、家用空调顺德基地扩能项目 | 44,092.00 | 44,092.00 | |
| 6、IT数据中心建设项目 | 20,800.00 | 20,800.00 | |
| 7、补充流动资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 8、洗衣机工业园二期项目 | 54,075.00 | 37,680.00 | 差额部分以公司自筹资金投入 |
| 9、中央研究院建设项目 | 20,000.00 | 15,890.38 | 差额部分以公司自筹资金投入 |
| 10、新建家用空调越南基地项目 | 16,750.00 | —— | 以公司自筹资金投入 |
| 11、家用空调武汉基地扩能项目 | 27,046.50 | —— | 以公司自筹资金投入 |
| 合 计 | 355,616.05 | 291,314.93 |
该议案需提交股东大会审议。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》（有关该议案的内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》、本公司出具的《关于以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》、天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的天健光华审(2009)专字第030021号《关于广东美的电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》以及中信证券股份有限公司出具的《关于广东美的电器股份有限公司调整公开增发募集资金使用计划及用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》）；
四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推荐增补赵军先生
为公司董事候选人的议案》；
公司董事局主席何享健先向公司董事局递交了辞去公司董事局主席及董事职务的辞职申请（有关情况参见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于何享健先生辞去公司董事局主席及董事职务的公告》），根据公司章程第一百零六条之规定：“董事局由9名董事组成，设董事局主席1人，董事局副主席1-2人”，何享健先生辞去公司董事职务后，应增补一名董事。现推荐赵军先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起生效，至本届董事局期满。
赵军先生就任公司董事的任职资格已经公司董事局提名委员会审查，认为赵军先生不存在以下几种不适合担任公司董事的情形：1、《公司法》规定的不得担任董事的情形；2、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；3、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；4、被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
公司独立董事就推荐增补赵军先生为公司董事候选人发表了独立意见，同意推荐增补赵军先生为公司董事，并提交股东大会审议。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事局主席及董事局副主席的议案》；
以8票同意、0票反对、0票弃权选举方洪波先生担任公司董事局主席，以8票同意、0票反对、0票弃权选举栗建伟先生、黄晓明先生担任公司董事局副主席。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意王金亮先生辞去公司副总裁职务的议案》；
因工作调整原因，王金亮先生向公司董事局递交了辞去副总裁职务的申请，根据《公司章程》的有关规定，公司董事局同意王金亮先生辞去公司副总裁职务，并对王金亮先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《募集资金管理制度》（有关该议案的内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《募集资金管理制度》）；
八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
公司本次公开增发A股，发行共计 18,910.6922 万股人民币普通股，公司公开增发新股于2009 年8 月12 日起上市交易，公司股本发生变化。鉴于此，公司拟对章程做如下修订：
1、 修订原《公司章程》第一章第六条：
原为：
第六条 公司注册资本为人民币1,891,069,929元。
修订为：
第六条 公司注册资本为人民币2,080,176,851 元。
2、 修订原《公司章程》第三章第一节第十九条：
原为：
第十九条 公司股份总数为1,891,069,929元，公司股本全部为普通股。
修订为：
第十九条 公司股份总数为2,080,176,851元，公司股本全部为普通股。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2009年8月27日
附：
新任董事局主席简历：
方洪波先生，42岁，硕士，1992年加入美的，曾任公司空调事业部国内营销公司总经理、空调事业部副总经理和总经理、公司副总裁、董事局副主席和总裁等职，现任公司董事局主席、总裁。其现还担任无锡小天鹅股份有限公司董事长职务。
新任董事局副主席简历：
栗建伟先生，43岁，硕士，1994年加入美的，曾任公司董事局秘书，现任公司董事局副主席。自2003年起在控股股东美的集团有限公司任职，现任美的集团有限公司董事、副总裁。
黄晓明先生，38岁，硕士，1996年加入美的，曾任公司证券事务代表、行政管理部部长、董事局秘书，现任公司董事局副主席。自2004年1月起在控股股东美的集团有限公司任职，现任美的集团有限公司董事、副总裁。
董事候选人简历：
赵军先生，33岁，硕士，2000年加入美的，曾任公司空调事业部审计监察主管、公司财务部会计主管、主任会计师、财务部副总监等职，现任公司财务负责人。赵军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-038
广东美的电器股份有限公司
第六届监事会第二十二次
会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年8月21日向各位监事发出召开第六届监事会第二十二次会议通知，并于2009年8月26日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2009年半年度报告及其摘要》；
监事会关于2009年半年度报告的书面审核意见如下：
1、公司2009年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2、公司2009年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2009年半年度的经营业绩与财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2009年半年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整募集资金使用计划的议案》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《募集资金管理制度》；
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
监事会
2009年8月27日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-039
广东美的电器股份有限公司
关于用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]668号文核准，广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年7月30日采取向原 A 股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）18,910.6922万股，每股发行价格为人民币15.75元，募集资金总额人民币2,978,434,021.50元，扣除发行费用人民币65,284,752.95元（包括承销保荐费用、股权登记、律师、验资等费用）后，募集资金净额为人民币2,913,149,268.55元，到位资金业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司验证并出具天健光华验（2009）综字第030005号《验资报告》。
本次募集的资金将投入收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公司各25%股权项目、新建冰箱压缩机项目等项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目。天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具了天健光华审(2009)专字第030021号《关于广东美的电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》，说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：
截至 2009年8月22日止，公司以自筹资金预先投入募投资项目的实际投资额为人民币132,547.96万元,具体情况如下（单位：人民币万元）
| 项目名称 | 母公司自筹资金 投入金额 | 拟置换的公司预先投入或增资 |
| 1、收购合肥荣事达电冰箱有限公司、合肥容事达洗衣设备制造有限公司、合肥容事达美的电器营销有限公司各25%股权项目 | 14,277.55 | 14,277.55 |
| 2、新建冰箱压缩机项目 | 30,875.00 | 30,875.00 |
| 3、洗衣机工业园二期项目 | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 4、中央空调技改扩能项目 | 26,280.00 | 26,280.00 |
| 5、家用空调顺德基地扩能项目 | 22,995.00 | 22,995.00 |
| 6、IT数据中心建设项目 | 11,093.53 | 11,093.53 |
| 7、中央研究院建设项目 | 4526.88 | 4526.88 |
| 合 计 | 132,547.96 | 132,547.96 |
公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金132,547.96万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为“公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”
监事会核查后，发表意见“公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规定，同意以本次募集资金132,547.96万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于广东美的电器股份有限公司调整公开增发募集资金使用计划及用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》，意见认为：“为提高资金利用效率，促进公司业务发展，美的电器根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，拟使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金132,547.96万元。上述置换行为未违反美的电器公开增发《招股意向书》中对募集资金投向的承诺，且未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。中信证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为美的电器公开增发募集资金的置换行为履行了必要的法律程序，并经公司董事局审议批准，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2009年8月27日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-040
广东美的电器股份有限公司
关于何享健先生辞去公司董事局主席及董事职务的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司（以下简称“美的电器”）董事局于2009年8月26日收到了公司董事局主席何享健先生提交的辞职申请，请求辞去所担任的董事局主席及董事职务。根据《公司章程》规定，何享健先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事局时生效。经公司第六届董事局第二十六次会议审议，选举方洪波先生为公司董事局主席，并董事局推荐增补赵军先生为公司董事候选人（具体参见公司董事局于同日发布的《第六届董事局第二十六次会议决议公告》）。
何享健先生将继续担任美的集团有限公司的董事局主席，并表示将以美的电器大股东和实际控制人的身份，继续关心、关注和全力支持美的电器的发展。
作为美的创始人，何享健先生在美的电器及其前身企业一直担任最高领导职务，亲历美的电器成长的全过程，特别是美的电器自1993年上市以来，经过连续十六年的稳健发展，已经成为中国白色家电的龙头企业之一。公司董事局对何享健先生在美的电器发展壮大的整个历程中作出的卓越贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2009年8月27日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-041
广东美的电器股份有限公司
关于召开2009年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事局
2、公司于2009年8月26日召开的第六届董事局第二十六次会议审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
3、本次临时股东大会召开日期与时间
2009年9月14日(星期一)上午9：30时起。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、出席对象
（1）截至2009年9月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心
二、会议审议事项
1、审议《关于调整募集资金使用计划的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十六次会议审议通过，具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第二十六次会议决议公告》)；
2、审议《募集资金管理制度》(该议案已经公司第六届董事局第二十六次会议审议通过，具体内容参见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《募集资金管理制度》)；
3、审议《关于增补赵军先生为公司董事的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十六次会议审议通过，具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第二十六次会议决议公告》)；
4、审议《关于选举王波先生为公司独立董事的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十五次会议审议通过，具体内容参见公司于2009年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第二十五次会议决议公告》)。
5、审议《关于修改公司章程的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十六次会议审议通过，具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第二十六次会议决议公告》)。
三、会议登记方法
1、登记时间：
2009年9月7日(星期一)至9月11日(星期五)期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。
2、登记手续：
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26338779，26334559
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
邮政编码：528311
指定传真：0757-26651991
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2009年8月27日
附件一：
授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2009年9月14日召开的2009年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于调整募集资金使用计划的议案》 | |||
| 2 | 《募集资金管理制度》 | |||
| 3 | 《关于增补赵军先生为公司董事的议案》 | |||
| 4 | 《关于选举王波先生为公司独立董事的议案》 | |||
| 5 | 《关于修改公司章程的议案》 |
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2009年 月 日