广西桂冠电力股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年8月27日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议文件于2009年8月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议审议并通过了如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年半年度总经理业务报告》。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年半年度报告及摘要》。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司拟签订@关?烟台东源风电集团有限公司的股权转让协议@的?案》。
同意公司以总价款人民币1.8亿元收购烟台东源风电集团有限公司100%的股权。同时获得该公司拥有的5家风电子公司，即烟台海阳东源风电发展有限公司80%股权、烟台东源集团开发区风电有限公司80%股权、烟台东源集团莱州风电有限公司56%股权以及烟台东源集团招远风电有限公司100%股权、烟台东源集团莱阳风电有限公司100%股权；本次收购完成后，公司将拥有3个在役、在建项目及11个风电规划项目总装机容量619MW(在役63.5MW，在建25.5MW，规划530MW)的开发权和控股经营权。
公司本次收购的风电资产位于山东省烟台市附近，风资源良好，交通便利，有配套的接入系统。经对3个在役、在建项目进行财务评价，表明项目经济上可行。本次收购风电资产符合公司积极开发可再生能源的发展战略。
本次股权收购不构成关联交易；不需提交公司股东大会审议；获得公司董事会批准后，公司将依法与转让方正式签署股权转让协议。
本公司已于2009年7月21日披露《广西桂冠电力股份有限公司关于签订<关于烟台东源风电集团有限公司股权转让框架协议>的公告》，详情请查阅2009年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2009年8月27日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2009-35
广西桂冠电力股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第六届监事会第三次会议于2009年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事 5名。会议审议并通过了如下议案：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年半年度报告及摘要》；
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会对2009年半年度报告的审核意见》。
本公司监事会保证公司2009年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司
监事会
2009年8月27日