上海万业企业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600641         证券简称：万业企业     公告编号：临2009-024

　　上海万业企业股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2009年8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，出席并参加表决董事9名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，通过决议如下：

　　一、 审议通过公司2009年半年度报告全文及摘要；

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、 审议通过公司关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2009年8月28日