上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第五十五次会议（定期会议）决议公告

　　证券代码：600196         股票简称：复星医药     编号：临2009-046

　　上海复星医药（集团）股份有限公司第四届

　　董事会第五十五次会议（定期会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会议（定期会议）于2009年8月26日在公司召开，应到会董事6人，实到会董事4人，公司董事长汪群斌先生因公出差未能出席会议，特委托副董事长陈启宇先生代为出席并行使表决权，公司董事郭广昌先生因公务未能出席会议，特委托董事章国政先生代为出席并行使表决权。会议由公司副董事长陈启宇先生主持，公司监事会监事列席了会议，会议的召开符合公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司2009年半年度报告及摘要。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过公司内部控制的自我评估报告。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年八月二十七日