厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二00九年度第五次会议于二00九年八月十七日以书面方式通知全体董事，并于二00九年八月二十七日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议讨论，会议一致通过如下议案：
一、厦门国贸集团股份有限公司二00九年半年度报告及摘要（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） ；
二、关于成立董事会战略发展委员会和风险控制委员会的议案；
为完善公司治理结构，适应公司经营发展和管理的需要，公司董事会拟将原战略发展与风险控制委员会分设为战略发展委员会和风险控制委员会两个专业委员会。具体如下：
（1）战略发展委员会：主要对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；跟踪公司经营中战略的实施情况，对其中所涉及的重大调整进行研究并提出相应建议；对公司的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议以及董事会授权的其他事宜。提名何福龙先生、许晓曦先生、辜建德先生、戴亦一先生、王燕惠女士担任战略发展委员会委员。
（2）风险控制委员会：主要负责对公司风险状况、风险控制情况进行评估并提出建议，研究并提出完善公司风险管理和内部控制的建议。提名许晓曦先生、周任千先生、肖伟先生担任风险控制委员会委员。
三、厦门国贸集团股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
四、厦门国贸集团股份有限公司董事会风险控制委员会实施细则（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
五、厦门国贸集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
六、厦门国贸集团股份有限公司高管二00八年考核结果；
七、厦门国贸集团股份有限公司二00九年高管绩效考核办法。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二OO九年八月二十七日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2009—23
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届监事会二00九年度第三次会议于二00九年八月二十七日召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事认真审议，一致通过如下议案：
一、厦门国贸集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
二、厦门国贸集团股份有限公司二00九年半年度报告及摘要。
全体监事一致确认：
1、二00九年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,并提交公司董事会审议通过,由全体董事、高级管理人员书面确认；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反映公司二00九年半年度的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与二00九年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
二OO九年八月二十七日