新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十六次会议（通讯表决方式）决议公告

　　股票简称：*ST香梨                 股票代码：600506             编号：2009—20号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议

　　（通讯表决方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2009年8月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知及文件已于2009年8月15日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际参与表决董事8名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全票表决通过如下议案，形成决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《公司2009年中期报告全文》及《中期报告摘要》的议案；

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于高级管理人员变动的议案；

　　公司副总裁、技术总监郭秋智先生已退休，根据有关规定，公司同意其辞去公司副总裁及技术总监职务，并对其进行了离职审计。公司董事会对郭秋智先生在担任公司副总裁及其他职务期间为公司所做的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十五日