光明乳业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2009-017号

　　光明乳业股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2009年8月26日在本公司会议室召开，本次会议应到董事十一人，亲自或委托代理人出席会议董事十一人，符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会会议法定人数的规定。本公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过《2009年半年度报告及报告摘要》。

　　二、审议通过《2009年半年度内部控制自我评估报告》。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司董事会

　　二零零九年八月二十六日