南京化纤股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

　　股票简称：南京化纤     股票代码： 600889     编号：临2009-012

　　南京化纤股份有限公司

　　第六届董事会第十二次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议于2009年8月26 日（星期三）上午9：00在南京市成贤街43号南京轻纺产业集团公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于8月17日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 6名，实到董事6名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并以举手表决的方式通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2009年半报告正文及摘要》；

　　表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；；回避0票；反对0票；弃权0票；

　　二、经公司总经理钟书高先生提名，决定聘任梁翌先生为公司副总经理；

　　表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票；

　　公司独立董事对此项人事聘任发表了独立意见。

　　特此公告

　　南京化纤股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年08月26日

　　附：梁翌先生简历

　　梁翌，男，49岁，大学文化，高级工程师 1999年6月至2006年3月担任本公司总工程师；2006年3月至2009年8月担任兰精（南京）纤维有限公司副总经理；自2009年8月起担任本公司副总经理。