浙江银轮机械股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2009年8月14日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2009年8月26日在公司办公大楼六楼会议室召开。应参加会议董事9名，亲自参加会议董事8名，其中董事王鑫美女士因工作原因未亲自出席本次会议，已授权董事袁银岳先生代为出席会议并表决，监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、通过了《关于2009年半年度报告及其摘要的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
具体内容详见2009年8月28日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2009年8月28日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、通过了《关于停止实施部分募集资金项目的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
《关于停止实施部分募集资金项目的公告》详见2009年8月28日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、通过了《关于修订<章程>的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
原第一百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）在董事会闭会期间，享有收购出售资产、资产抵押等事项决策的权力。
董事长运用公司资产作出的收购出售资产权限为不超过公司最近经审计的净资产的5%（含5%）。
有权决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产5%以下（含5%）的贷款及财产或所有者权益的抵押、质押事项。
上述事项涉及关联交易的不适用本条规定。
（四）董事会授予的其他职权。
现修改为：第一百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）在董事会闭会期间，享有对外投资、收购出售资产、资产抵押等事项决策的权力。
董事长运用公司资产作出的对外投资、收购出售资产权限为不超过公司最近经审计的净资产的5%（含5%）。
有权决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产5%以下（含5%）的贷款及财产或所有者权益的抵押、质押事项。
上述事项涉及关联交易的不适用本条规定。
（四）董事会授予的其他职权。
五、通过了《关于聘任戎小洋先生为公司副总经理的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
戎小洋先生：1958年3月出生，工程师，研究生学历。戎小洋先生1985年5月毕业于中国水电科学研究院水力发电机专业（硕士研究生）。1985年5月至1987年12月任水电部水电建设总局工程师；1988年至1990年任水电部水电设计规划总院工程师、主任科员；1991年至1996年任加拿大多伦多大学热流力实验研究室研究人员；1997年至1998年于加拿大LONG公司工作，任研究工程师；1999年至2009年于美国DANA-LONG公司工作，分别任主任工程师；中国区经理，负责中国业务开发，建无锡厂，总管中国区的产品、制造和经营；新产品研发经理。戎小洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。戎小洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事的意见：经对戎小洋先生的个人履历进行审核，认为戎小洋先生具备担任公司副总经理职务的资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形，公司副总经理戎小洋先生的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第四届董事会第七次会议对戎小洋先生的聘任决议。
六、通过了《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占有表决权的100%。
2009 年公司拟向以下银行申请最高额借款综合授信额度，期限一年。
单位：万元
| 序号 | 银行名称 | 拟申请总授信额度 |
| 1 | 中国进出口银行浙江省分行 | 4,000 |
| 2 | 中国银行天台县支行 | 23,000 |
| 3 | 中国建设银行天台县支行 | 8,000 |
| 4 | 中国工商银行天台县支行 | 18,000 |
| 5 | 上海浦东发展银行宁波分行 | 8,000 |
上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由本公司与借款银行协商确定。
为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。
七、通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
会议通知详见2009年8月28日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第二、三、四、六项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十八日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2009－020
浙江银轮机械股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2009年8月14日以专人送达方式发出会议通知，于2009年8月26日在公司会议室举行。应参加会议监事3名，亲自参加会议监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席冯宗会主持，经过与会监事审议讨论，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2009年半年度报告及其摘要的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
审核意见如下：公司节余募集资金用于永久补充公司流动资金，符合《公司章程》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将募集资金节余3,136.85万元用于永久补充公司流动资金，并提交股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于停止实施部分募集资金项目的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
审核意见如下：公司管理层决定停止管壳式水冷片机油冷却器项目是基于考虑行业发展前景和产品市场需求的理性判断，如公司继续按原计划进行项目建设，盲目扩大产能，将会给公司发展带来困难，因此停止实施项目有利于募集资金的合理利用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于申请银行借款综合授信额度的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
监事会
二○○九年八月二十八日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2009－022
浙江银轮机械股份有限公司
关于将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年8月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金3136.85万元用于永久补充流动资金，此议案尚需提交股东大会审议，现将公司拟将节余募集资金永久补充流动资金的相关事宜公告如下：
一、募集资金的实际使用及节余情况
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］058号文核准，公司于2007年4月18日首次向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股，发行价格为8.38元/股，募集资金总额为25,140.00万元，扣除发行费用2096.12万元，实际募集资金净额为23,043.88 万元。
我公司原计划的EGR汽车冷却器、铝封条式中冷器、管壳式水冷管片机油冷却器三个项目募集资金投资项目，其中EGR汽车冷却器与铝封条式中冷器的项目已完工，达到预定可使用状态并已产生效益，这两项目共节余募集资金3,136.85万元。完工项目的资金使用如下表所示：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 项目拟 投资金额 | 项目实际 投入金额 | 节余资金 |
| EGR汽车冷却器生产建设项目 | 9,041 | 6,575.70 | 2,465.30 |
| 铝封条式中冷器生产建设项目 | 6,931 | 6,297.99 | 633.01 |
| 加：利息收入 | - | - | 103.07 |
| 减：手续费支出 | - | - | 0.42 |
| 合计 | 15,972 | 12,873.69 | 3,136.85 |
二、募集资金节余的主要原因
从2004年的项目报批至2009年全部完工，历时5年左右，在项目实施过程中，主要由于公司技术人员进行了工艺改进，在满足产品质量和产能的情况下，部分配套设备采用国产设备替代进口设备，因此设备采购成本有所下降，节约了项目成本。
三、关于将节余募集资金补充流动资金的计划
募集资金项目的建设，大大提升了公司的生产能力和市场竞争能力，但由于受全球金融危机的冲击，销售回款受到了一定的影响，为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担，充分发挥资金的使用效率的角度出发，将节余募集资金永久补充流动资金，为公司和公司股东创造更大的效益。公司 2009年8月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金3,136.85万元用于永久补充公司流动资金。由于本次补充流动资金超过募集资金总额的10%，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，本议案须经公司股东大会审议通过后实施。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。为此，我们同意公司将节余募集资金3,136.85万元用于永久补充公司流动资金。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司节余募集资金用于永久补充公司流动资金，符合《公司章程》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将募集资金节余3,136.85万元用于永久补充公司流动资金，并提交股东大会审议批准。
六、保荐机构意见
经核查，截止2009年6月30日，银轮股份的EGR汽车冷却器、铝封条式中冷器两个项目已建设完成。根据银轮股份的实际情况，随着生产规模的逐渐扩大，对流动资金的需求较大，本次节余资金用于永久补充流动资金，有利于银轮股份降低经营成本，符合该公司的发展需要，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。综上所述，本保荐人对银轮股份将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议，上述事项尚需提交股东大会审议。
七、备查文件
1.《第四届董事会第七次会议决议》；
2.《第四届监事会第五次会议决议》；
3.《独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；
4．《光大证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项意见》。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十八日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2009－023
浙江银轮机械股份有限公司
关于停止实施部分
募集资金项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年8月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于停止实施部分募集资金项目的的议案》，同意公司停止继续建设管壳式水冷管片机油冷却器生产项目，此议案尚需提交股东大会审议，现将公司拟停止管壳式水冷管片机油冷却器项目的相关事宜公告如下：
一、停止实施部分募集资金项目的概述：
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］058号文核准，公司于2007年4月18日首次向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股，发行价格为8.38元/股，募集资金总额为25,140.00万元，扣除发行费用2096.12万元，实际募集资金净额为23,043.88 万元。计划用于建设EGR汽车冷却器生产建设项目、铝封条式中冷器生产建设项目和管壳式水冷管片机油冷却器生产建设项目，其中，管壳式水冷片机油冷却器项目拟投入募集资资6,505.00万元，目前已投5515.21万元，投入与承诺的资金差额为989.79万元。
二、停止实施管壳式水冷管片机油冷却器项目的原因：
目前在全球经济危机的大环境下，管壳式水冷管片式机油冷却器等大功率发动机产量下降，特别是北美及欧洲这些发达国家特别严重，市场前景不明。
为审慎应对危机对公司业务的不利影响，维护公司和投资者的利益，公司决定稳健控制产能，拟停止实施管壳式水冷管片机油冷却器项目。
三、停止项目实施公司的影响：
停止管壳式水冷片机油冷却器项目建设的继续投入，一定程度上影响该产品的产能，对公司市场的拓展有一定的限制，但目前的市场需求萎缩，原材料价格上涨，严重挤压了该产品的毛利水平，导致目前该产品亏损。停止该项目有利于规避投资风险，提高公司的整体盈利能力。
在市场前景并不明朗的背景下，确保公司的持续经营是第一位的工作，因此公司决定停止管壳式水冷片机油冷却器项目的继续投入，避免盲目扩大产能给公司发展带来更大的困难，使投资者遭受损失。
四、停止项目实施后该部分募集资金使用安排：
目前该项目的银行专户中约剩余1000万元募集资金，公司管理层将从公司生产经营的实际需求出发，尽快对这部分募集资金的用途做出合理安排，以符合投资者利益最大化为原则，并保持公司的稳健经营和持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司管理层决定停止管壳式水冷片机油冷却器项目是充分考虑行业发展前景和产品市场需求，结合公司长期发展效益和广大股东利益而作出的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
六、监事会意见
监事会审核意见如下：公司管理层决定停止管壳式水冷片机油冷却器项目是基于考虑行业发展前景和产品市场需求的理性判断，如公司继续按原计划进行项目建设，盲目扩大产能，将会给公司发展带来困难，因此停止实施项目有利于募集资金的合理利用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：在全球金融危机的大环境下，银轮股份根据市场情况决定停止继续建设管壳式水冷管片机油冷却器项目，是恰当的、审慎的，是基于对市场供求关系变化和行业发展前景的理性判断，以公司实际发展需要及维护广大投资者的利益为出发点，有利于规避投资风险。目前该项目的银行专户中约剩余1000万元募集资金，希望公司管理层从公司生产经营的实际需求出发，尽快对这部分募集资金的用途做出合理安排，以符合投资者利益最大化为原则，并保持公司的稳健经营和持续发展。综上所述，本保荐人对银轮股份拟停止实施管壳式水冷管片机油冷却器项目事项无异议，上述事项尚需提交股东大会审议。
八、备查文件
1.《第四届董事会第七次会议决议》；
2.《独立董事关于停止实施部分募集资金项目的独立意见》；
3．《光大证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司停止实施部分募集资金项目专项意见》。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十八日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2009－024
浙江银轮机械股份有限公司
关于召开2009年
第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案，现就具体内容公告如下：
一、召开会议基本情况：
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年9月25日（周五）上午9：30
（2）网络投票时间：2009年9月24日—2009年9月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年9月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2009 年9月24日15:00，网络投票结束时间为2009年9月25日15:00。
2.股权登记日：2009年9月18日
3.现场会议召开地点：公司A幢会议室
4.召集人：银轮股份第四届董事会
5.召开方式：现场投票与网络表决相结合
6.出席对象：
（1）凡在2009年9月18日（周五）下午交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师、保荐代表人。
7.提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2009年9月22日发布提示公告。
二、会议审议事项：
议案一、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案具体内容请见2009年8月28日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
议案二、审议《关于停止实施部分募集资金项目的议案》
议案具体内容请见2009年8月28日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于停止实施部分募集资金项目的公告》。
议案三、审议《关于修订<公司章程>议案》
议案具体内容请见2009年8月28日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案四、审议《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
议案具体内容请见2009年8月28日公司在《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证明进行登记；委托代理人持本人身份证明、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2009年9月21日（周五）上午8：00-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：浙江银轮机械股份有限公司投资发展部
四、采用交易系统的投票程序
1.投票的起止时间：2009年9月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
2.投票代码与投票简称：
| 深市挂牌投票代码 | 深市挂牌股票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 362126 | 银轮投票 | 4 | A股 |
3.投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，以相应的价格予以申报。如下表：
| 公司简称 | 议案序号 | 对应的申报价格 |
| 银轮股份 | 议案一 | 1.00元 |
| 银轮股份 | 议案二 | 2.00元 |
| 银轮股份 | 议案三 | 3.00元 |
| 银轮股份 | 议案四 | 4.00元 |
| 银轮股份 | 总议案 | 100.00元 |
注：总议案的表决代表了对所有议案（议案一至议案四）一次性进行的投票表决。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4.投票注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、采用互联网投票系统的投票程序
1.投票方法：
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:30即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，需次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A、登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江银轮机械股份有限公司2007年第三次临时股东大会投票”；
B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D、确认并发送投票结果。
③投资者进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2009 年9月24日15:00，网络投票结束时间为2009年9月25日15:00。
2. 投票注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
六、其它事项
1.表决权
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2.会议联系方式：
联系人：陶岳铮、许宁琳
地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区
浙江银轮机械股份有限公司投资发展部
邮编：317200
电话：0576-83938250
传真：0576-83938813
3.现场会议会期半天，食宿和交通费用自理。
4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江银轮机械股份有限公司2009第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | |||
| 2 | 关于停止实施部分募集资金项目的议案 | |||
| 3 | 关于修订《公司章程》议案 | |||
| 4 | 关于申请银行借款综合授信额度的议案 | |||
注：请在选定项目下划“√”。
对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
1. 对临时提案_________________________投赞成票；
2. 对临时提案_________________________投反对票；
3. 对临时提案_________________________投弃权票。
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；
委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
日 期：
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十八日