重庆九龙电力股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2009年8月16日以传真和送达方式通知了各位董事，会议于2009年8月26日上午9时在重庆九龙电力股份有限公司22楼2会议室召开，应到董事15人，实到董事9人，授权委托5人，缺席1人（独立董事陈友坤先生委托独立董事余剑锋先生，董事黄宝德先生委托董事长刘渭清先生，董事王元先生、关越先生委托董事武丽艳女士，董事吴尚亨先生委托董事杜建钧先生，独立董事伍源德先生因病缺席），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长刘渭清先生主持，经出席董事认真审议及表决，作出了如下决议：
1、通过了公司2009年半年度报告及摘要
表决结果：赞成14票，反对 0票，弃权0票
2、通过了《关于审议公司对重庆天弘矿业有限责任公司项目融资担保方提供反担保的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成11票，反对 0票，弃权0票，回避3票（系重庆能源投资集团公司出任的本公司董事蒲恒荣、吴尚亨、杜建钧回避表决）。
3、通过了《关于审议公司向中电投财务有限公司借款的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成10票，反对 0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。
4、通过了《关于审议重庆白鹤电力有限责任公司向中电投财务有限公司借款的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成10票，反对 0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。
5、通过了《关于审议中电投远达环保工程有限公司向中电投财务有限公司借款的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成10票，反对 0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。
6、决定召开公司2009年第一次（临时）股东大会
表决结果：赞成14票，反对 0票，弃权0票
特此公告。
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二OO九年八月二十八日
证券代码 600292 证券简称九龙电力 编号 临2009－20号
重庆九龙电力股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟按对重庆天弘矿业有限责任公司的出资比例（40%），以信用担保方式向重庆市能源投资集团公司提供额度为1.52亿元的反担保。
●上述事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
●上述关联交易有利于促进重庆天弘矿业有限责任公司建设的盐井一矿项目顺利推进。
一、关联交易概述
根据公司第五届董事会第二十五次会议决议，本公司将按对重庆天弘矿业有限责任公司的出资比例（40%），以信用担保方式向重庆市能源投资集团公司提供额度为1.52亿元的反担保。
由于重庆天弘矿业有限责任公司的控股股东重庆市能源投资集团公司也是本公司第二大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
上述交易已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
二、关联方介绍
重庆市能源投资集团公司成立于1989年，是本公司第二大股东，注册资本为人民币60亿元。公司注册地址：重庆市渝北区洪湖西路12号,法定代表人：侯行知。公司经营范围为建设项目投资（不得从事金融业务，不得对外开设门点吸收社会公众存款）煤炭批发经营(按许可证核定事项及期限从事经营),城市天然气经营(此项经营范围仅限下属具有经营资格的子公司经营)。
三、关联交易标的基本情况
根据重庆天弘矿业有限责任公司项目融资计划，该公司已取得国家开发银行股份有限公司重庆分行3.8亿元项目贷款授信额度，重庆市能源投资集团公司已同意为其提供全额担保。该贷款将用于建设重庆盐井一矿项目年产55万吨矿井。
四、关联交易的主要内容和定价政策
重庆市能源投资集团公司已同意为重庆天弘矿业有限责任公司在国家开发银行股份有限公司重庆分行的3.8亿元贷款提供全额担保，应重庆市能源投资集团公司要求，公司拟按对重庆天弘矿业有限责任公司的出资比例（40%），以信用担保方式向其提供额度为1.52亿元的反担保。担保期限：自天弘矿业获得银行贷款之日起19年。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易有利于促进重庆天弘矿业有限责任公司建设的盐井一矿项目顺利推进。
六、独立董事意见
公司四名独立董事卢啸风、宋纪生、余剑锋、陈友坤认为：该关联交易有利于促进该项目的顺利推进。内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二00九年八月二十八日
证券代码 600292 证券简称九龙电力 编号 临2009－21号
重庆九龙电力股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本公司及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司、中电投远达环保工程有限公司拟分别向中电投财务有限公司借款4000万元、10000万元、15000万元。
●上述事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
●上述关联交易有助于改善公司及控股子公司的资金结构，降低财务费用，保证公司正常营运。
一、关联交易概述
根据公司第五届董事会第二十五次会议决议，本公司将向中电投财务有限公司借款4000万元（一年期）；公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司将向中电投财务有限公司借款10000万元（半年期）；公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司将向中电投财务有限公司借款15000万元（一年期）。
由于中电投财务有限公司的控股股东中国电力投资集团公司是本公司第一大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
上述交易已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
二、关联方介绍
中电投财务有限公司，注册资本金为人民币50亿元。注册地为北京市西城区金融大街28号院3号楼6层；法定代表人：孟振平。经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务：对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；以成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
三、关联交易标的基本情况
本公司及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司、中电投远达环保工程有限公司拟分别向中电投财务有限公司借款用于弥补流动资金不足和项目投资。
四、关联交易的主要内容和定价政策
根据2009年资金计划，公司将新增资金缺口4000万元，现拟向中电投财务有限公司申请借款4000万元，用于补充流动资金不足。借款期限：一年，借款年利率：4.779%（银行同期基准利率下浮10％）。
根据公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司2009年资金计划，拟向中电投财务有限公司申请借款1亿元，用于补充流动资金不足。借款期限：半年，借款年利率：4.374%（银行同期基准利率下浮10％）。
鉴于目前公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司催化剂项目、特许经营项目和脱硫大厦正处于建设高峰期，急需大量资金，同时，EPC新建项目也正值设备到货高峰期，流动资金十分紧张。为缓解经营发展的资金压力，该公司拟向中电投财务有限公司申请借款1.5亿元，用于各项目建设和补充流动资金不足。借款期限：一年，借款年利率：4.779%（银行同期基准利率下浮10％）。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易有利于改善公司及控股子公司的资金结构，降低财务费用，保证公司正常营运。
六、独立董事意见
公司四名独立董事卢啸风、宋纪生、余剑锋、陈友坤认为：该关联交易有利于改善公司资金结构，降低财务费用，保证公司正常营运。内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二00九年八月二十八日
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2009－22号
重庆九龙电力股份有限公司关于召开
2009年第一次（临时）股东大会的通知
根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于2009年9月17日上午9时在重庆九龙电力股份有限公司22楼三会议室召开2009年第一次（临时）股东大会。现将有关事项通知如下：
一、大会审议如下事项：
1、关于审议公司对重庆天弘矿业有限责任公司项目融资担保方提供反担保的议案
2、关于审议公司向中电投财务有限公司借款的议案
3、关于审议重庆白鹤电力有限责任公司向中电投财务有限公司借款的议案
4、关于审议中电投远达环保工程有限公司向中电投财务有限公司借款的议案
二、出席人员：
1、截止2009年9月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者，可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议方法
1、出席股东登记时间：2009年9月14日－9月15日上午9时－11时,下午3时－5时。
2、登记地点：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号。
3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照副本或本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
四、其它事项：
1、 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、 联 系 人：黄青华
3、 联系电话：023-68787928
4、 传 真: 023-68787944
5、 邮政编码：400050
特此公告
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二○○九年八月二十八日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表
出席重庆九龙电力股份有限公司2009年第一次（临时）股东大会，并对会议通知列明的议决事项行使表决权。
| 议案 序号 | 议案名称 | 赞成（票） | 反对（票） | 弃权 （票） | 备注 |
| 1 | 关于审议公司对重庆天弘矿业有限责任公司项目融资担保方提供反担保的议案 | ||||
| 2 | 关于审议公司向中电投财务有限公司借款的议案 | ||||
| 3 | 关于审议重庆白鹤电力有限责任公司向中电投财务有限公司借款的议案 | ||||
| 4 | 关于审议中电投远达环保工程有限公司向中电投财务有限公司借款的议案 |
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东账号：
委托日期：
本授权委托书按本格式自制和复印均有效。