上海汇丽建材股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
2009年08月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：900939 证券简称： ST汇丽B 编号：临2009-009
上海汇丽建材股份有限公司
第五届董事会第四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2009年8月14日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第五届董事会第四次会议通知。本次会议于2009年8月26日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事15人，实际参加表决董事15人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过公司2009年半年度报告全文及摘要。
同意15票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于向上海农村商业银行申请流动资金贷款的议案》。
为支持公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司的业务发展，公司董事会经审议，同意上海汇丽地板制品有限公司地板公司以其位于康桥东路299号的房地产为抵押，向上海农村商业银行普陀支行申请金额为1300万元、期限不超过一年的流动资金贷款。
同意15票，反对0票，弃权0票
特此公告！
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二OO九年八月二十七日