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    山东天业恒基股份有限公司2009年半年度报告摘要
    山东天业恒基股份有限公司
    第六届董事会第九次会议决议公告
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    山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
    2009年08月28日      来源：上海证券报      作者：
    　　证券代码：600807             股票简称：天业股份             编号：临2009-027

    　　山东天业恒基股份有限公司

    　　第六届董事会第九次会议决议公告

    　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    　　山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2009年8月16日以电子邮件及书面方式发出，会议于2009年8月26日上午九点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

    　　经投票表决，会议形成如下决议：

    　　一、审议通过《关于审议2009年半年度报告及摘要的议案》；

    　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    　　二、审议通过《关于审议聘任证券事务代表的议案》。

    　　按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经研究决定，聘任王威先生（简历附后）为本公司证券事务代表。

    　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    　　特此公告。

    　　山东天业恒基股份有限公司

    　　董事会

    　　2009年8月26日

    　　附：简历

    　　王威，男，1982年1月24日出生，本科学历。2005年5月至2008年1月在济南国际会展中心有限公司工作，2008年1月至今在本公司董事会办公室工作。2009年5月获得上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训教育合格证书。

    　　通信地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼董事会办公室

    　　联系电话：0531-82685365     传真：0531-82685365

    　　E-mail：600807@vip.163.com

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