四川川润股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2009年8月26日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。公司董事会办公室于2009年8月14日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长罗丽华主持，以记名方式投票表决，会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议经审议形成如下决议：
一、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2009年半年度报告全文及摘要》
《2009年半年度报告摘要》见本公司2009-022号公告,《2009年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于调整公司业务发展战略的议案》
根据公司业务发展的需要，对公司发展战略进行了调整，将开发制造节能环保设备，为建材、冶金、化工等行业提供余热发电锅炉及系统解决方案纳入公司发展战略。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2009年8月28日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2009-022号
四川川润股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2009年8月26日在公司二楼会议室召开。公司董事会办公室于2009年8月14日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席罗全主持，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。会议以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2008年年度报告全文及摘要》
《2009年半年度报告摘要》见本公司2009-022号公告,《2009年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号<半年度报告的内容与格式>（2007 年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2009 年半年度报告后，提出审核意见如下：
公司2009 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2009 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年半年度报告的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2009 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
四川川润股份有限公司
监 事 会
2009年8月26日