新疆天宏纸业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2009年8月26日上午10：30在公司办公楼三楼会议室召开，董事王玉柱先生因出差委托董事王巧玲女士代为行使表决权；董事吴晓军女士因出差委托董事李侠先生代为行使表决权。会议由董事长王东升先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、审议并通过《公司2009年半年度报告及摘要》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于注销子公司石河子天宏物业管理有限公司的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二OO九年八月二十六日
股票代码：600419 股票简称：ST天宏 编号：临2009-018
新疆天宏纸业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2009年8月26日上午12：30在公司办公楼三楼会议室召开，由监事会主席张一新先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、 审议并通过《公司2009年半年度报告及摘要》；
对公司2009年半年度报告的审核意见为：
（1）公司2009年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定；
（2）公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实的反映出公司2009年半年度的经营和财务状况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 审议并通过《关于注销子公司石河子天宏物业管理有限公司的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
监 事 会
2009年8月26日