中国铁建股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2009年8月27日在中国铁建大厦14层第2会议室举行。应出席会议董事为9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李国瑞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
一、审议通过关于公司2009年半年报及其摘要的议案
同意公司2009年半年度报告及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的报告
同意公司募集资金存放与实际使用情况的报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于修订董事会提名委员会、战略与投资委员会工作细则的议案
同意按照国资委《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》等有关文件要求，为满足履职需要，对公司董事会提名委员会工作细则、战略与投资委员会工作细则有关条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于投资京沪高速公路乐陵（鲁冀界）至济南段项目的议案
同意公司以BOT方式投资建设京沪高速公路乐陵（鲁冀界）至济南段项目。公司与山东省交通运输厅公路局共同出资组建项目公司，负责项目具体运作。项目投资估算总金额约70亿元，项目资本金为不低于总投资的25%，公司认缴项目资本金的65%（约11.48亿元），剩余35%（约6.18亿元）由山东省交通运输厅公路局筹集认缴；其余建设资金由项目公司通过银行贷款等方式筹集。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○○九年八月二十八日
股票代码：601186 股票简称：中国铁建 编号：临2009—031
中国铁建股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2009年8月27日在中国铁建大厦召开。公司应出席会议监事为三名，全部出席了本次会议。本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
本次公司由监事会主席彭树贵先生主持，会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决议：
一、审议通过公司2009年半年度报告及其摘要
监事会认为：
1、公司2009年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2、公司2009年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2009年上半年度的经营业绩与财务状况等事项；
3、在监事会作出本决议前，未发现参与公司2009年半年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：
公司募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国铁建股份有限公司监事会
二○○九年八月二十八日
股票代码：601186 股票简称：中国铁建 编号：临2009—032
中国铁建股份有限公司
关于公司A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]240号文件核准，中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年2月26日向社会公开发行人民币普通股（A股）245000万股，发行价格为每股9.08元，募集资金总额为222.46亿元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为217.26亿元。截至2009年6月30日，公司已使用募集资金为172.11亿元，期末余额为46.67亿元（含利息1.53亿元）。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理办法》经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金在各银行账户的存储情况
按照《募集资金管理办法》的有关制度，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行、中国工商银行股份有限公司北京玉东支行、交通银行股份有限公司北京公主坟支行和中信银行北京崇文支行开立了专项账户存储募集资金。
截至2009年6月30日，公司募集资金在各银行专户的存储情况见下表：
| 序号 | 开户行 | 期末金额（亿元，含利息） | |||
| 定期 | 通知存款 | 活期 | 合计金额 | ||
| 1 | 中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行 | 2.26 | 2.26 | ||
| 2 | 中国工商银行股份有限公司北京玉东支行 | 0.74 | 0.74 | ||
| 3 | 中信银行北京崇文支行 | 28.16 | 28.16 | ||
| 4 | 交通银行股份有限公司北京公主坟支行 | 5.00 | 10.51 | 15.51 | |
| 合计 | 46.67 | ||||
3、募集资金专户存储三方监管情况
公司、保荐人中信证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司石景山支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、交通银行股份有限公司北京公主坟支行、中信银行北京崇文支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2009年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
公司报告期内募集资金的实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司募投项目承诺投入金额为217.26亿元，报告期内投入昆明中铁大型养路机械集团有限公司技术引进国产化项目改扩建工程0.42亿元，累计投入募投项目金额为172.11亿元。
除购置国内工程施工设备外，其他募投项目正在投入阶段，尚无法单独核算效益。
2、公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
3、公司募投项目正在投入阶段，本报告期不存在节余募集资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、公司募集资金募投项目没有发生变更。
2、公司募投项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十八日
附表：A股募集资金使用情况对照表
单位：亿元
| 募集资金总额 | 222.46 | 报告期内投入募集资金总额 | 0.42 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 172.11 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.购置国内工程施工所需的设备 | 105 | 105 | 100 | 73.93 | -26.07 | 74 | 不适用 | 否 | ||||
| 2. 昆明中铁大型养 路机械集团公司技术引进国产化项目改扩建工程 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0.42 | 4.42 | -7.08 | 39 | 不适用 | 否 | |||
| 3. 中铁轨道系统集团公司轨道系统项目 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 100 | 是 | 否 | ||||
| 4. 长沙秀峰山庄项目 | 4 | 4 | 4 | 3 | -1.00 | 75 | 不适用 | 否 | ||||
| 5. 石家庄——武汉铁路客专项目 | 15 | 15 | 12 | 9 | -3.00 | 75 | 不适用 | 否 | ||||
| 6. 补充营运资金和还贷 | 78.56 | 78.56 | 78.56 | 78.56 | 0 | 100 | 不适用 | 不适用 | ||||
合计 | — | 217.26 | 217.26 | 209.26 | 0.42 | 172.11 | -37.15 | — | — | — | — | |
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金余额46.67亿元（含利息1.53亿元），全部为按计划应投但尚未投入募投项目资金金额。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||