天津中新药业集团股份有限公司2009年第八次董事会决议公告
2009年08月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2009-022号
天津中新药业集团股份有限公司
2009年第八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2009年8月17日发出会议通知，并于2009年8月27日以通讯方式召开了2009年第八次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司修订的《投资管理制度（暂行办法）》。
二、审议通过了公司修订的《信息披露管理制度》。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2009年8月28日