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      2009 年 8 月 29 日
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    中国国际贸易中心股份有限公司2009年半年度报告摘要
    中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告
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    中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告
    2009年08月29日      来源：上海证券报      作者：
    　　证券代码：600007     股票简称：中国国贸        编号：临2009—013

    　　中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告

    　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    　　公司董事会于2009年8月12日以传真方式向全体董事发出会议文件，并于2009年8月28日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实际表决12人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：

    　　一、审议通过公司2009年半年度报告全文及其摘要。

    　　二、鉴于公司所属国贸三期工程含国贸大酒店项目，为方便经营管理，提高工作效率，同意公司设立“中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司”，专门负责国贸大酒店的业务和经营管理，分公司拟投入运营资金数额为人民币800万元，人员规模为500人左右。

    　　特此公告。

    　　中国国际贸易中心股份有限公司

    　　董事会

    　　2009年8月28日

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