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    哈药集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
    哈药集团股份有限公司
    五届十五次董事会决议公告
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    哈药集团股份有限公司五届十五次董事会决议公告
    2009年08月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600664             证券简称:哈药股份            编号:临2009-014

      哈药集团股份有限公司

      五届十五次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      哈药集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2009年8月27日在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郝伟哲先生主持,审议并通过了如下议案:

      一、公司2009年半年度报告正本及摘要(同意9票,反对0票,弃权0票);

      公司2009年半年度报告详情见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      二、关于向中国银行哈尔滨分行申请综合授信的议案(同意9票,反对0票,弃权0票);

      批准公司继续向中国银行哈尔滨分行申请综合授信,额度为四亿元人民币,授信期限为壹年。

      三、关于核销资产损失的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

      1、2009年上半年计提资产减值准备

      2009年上半年坏账准备合并计提4,936万元;存货跌价准备合并计提155万元。

      2、2009年上半年核销资产损失

      2009年度上半年,公司批准核销固定资产的原值合计284.6万元,净额60.36万元。

      特此公告。

      哈药集团股份有限公司董事会

      二○○九年八月二十九日