厦门厦工机械股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
厦门厦工机械股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年8月28日在公司技术中心一楼会议室现场召开，本次股东大会参加表决的股东及授权代表共4名，共代表或拥有425,719,856股股份，占公司股份总数的60.88%。会议由公司董事会召集,董事长陈玲女士主持,公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果如下：
1、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果及表决结果占出席股东大会有表决权的股份总数的比例如下：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 425,719,856 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
此议案通过。
2、《关于选举第六届董事会董事的议案》
经过累计投票制方式投票表决，大会选举郭清泉先生、王昆东先生、牟建勇先生、陈培堃先生、陈玲女士、王智勇先生为公司第六届董事会董事。具体投票表决结果如下：
| 董 事 候 选 人 | 票 数（股） |
| 郭清泉 | 425,719,856 |
| 王昆东 | 425,719,856 |
| 牟建勇 | 425,719,856 |
| 陈培堃 | 425,719,856 |
| 陈玲 | 425,719,856 |
| 王智勇 | 425,719,856 |
3、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
经过累计投票制方式投票表决，大会选举祁俊先生、梁明煅先生、刘鹭华先生为公司第六届董事会独立董事。具体投票表决结果如下：
| 独 立 董 事 候 选 人 | 票 数（股） |
| 祁俊 | 425,719,856 |
| 梁明煅 | 425,719,856 |
| 刘鹭华 | 425,719,856 |
此议案通过。
4、关于选举第六届监事会股东监事的议案
经过累计投票制方式投票表决，大会选举刘艺虹女士、苏东晖女士为公司第六届监事会股东监事。上述2位股东监事与公司2009年8月18日召开的八届一次职工代表大会选举产生的职工监事许金星先生组成公司第六届监事会。
具体投票表决结果如下：
| 监 事 候 选 人 | 票 数（股） |
| 刘艺虹 | 425,719,856 |
| 苏东晖 | 425,719,856 |
此议案通过。
二、律师见证情况
福建天衡联合律师事务所律师进行见证并出具法律意见书[(2009)闽天衡律见字第0802号]认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
三、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认的公司2009年第二次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所《关于厦门厦工机械股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书》 [(2009)闽天衡律见字第0802号]。
特此公告！
厦门厦工机械股份有限公司
董事会
2009年8月28日
证券代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2009-031
厦门厦工机械股份有限公司
董事会六届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司董事会六届一次会议于2009年8月28日在厦工股份技术中心大楼一楼会议室召开，会议应到董事9人，出席会议的董事9人。公司监事会成员列席会议，符合公司法和公司章程的有关规定。陈玲女士主持了会议。会议审议并通过了如下决议：
一、选举陈玲女士为第六届董事会董事长（简历附后）。
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票
二、关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案：
1、战略及投资委员会：
由祁俊先生、郭清泉先生、王昆东先生、牟建勇先生、陈玲女士五人组成。王昆东先生任主任委员，祁俊先生任副主任委员。
2、审计委员会：
由梁明煅先生、刘鹭华先生、陈培堃先生、陈玲女士四人组成。梁明煅先生任主任委员，陈培堃先生任副主任委员。
3、薪酬与考核委员会：
由梁明煅先生、刘鹭华先生、陈培堃先生、陈玲女士四人组成。梁明煅先生任主任委员。
4、提名委员会：
由刘鹭华先生、梁明煅先生、郭清泉先生、王智勇先生四人组成。刘鹭华先生任主任委员。
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票
三、聘任蔡奎全先生为公司总裁（简历附后）；
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票
四、根据公司总裁的提名，聘任林娜女士、洪家庆先生、李普天先生、白飞平先生为公司副总裁（简历附后）；
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票
五、聘任黄泽森先生为公司财务总监（简历附后）；
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票
六、聘任王智勇先生为董事会秘书（简历附后）。
表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2009年8月28日
附件：
陈玲：女，汉族，1953年2月生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任厦门银华机械厂厂长兼厦门厦工集团有限公司董事，厦门厦工机械股份有限公司党委书记、董事长、总裁(兼)。现任厦门机电集团有限公司党委委员，厦门厦工机械股份有限公司董事长、党委书记。
蔡奎全先生，男，1949年10月出生，韩国国籍，理科学士，毕业于韩国汉城国立大学汽车工程专业，1976年加入大宇重工业株式会社，历任大宇集团东京支社、出口部门、海外市场开发和销售等部门负责人，1999年12月至2005年10月任大宇重工业烟台有限公司总经理。2005年10月至2006年6月任特雷克斯中国有限公司总裁，2006年11月至2009年6月任山东优耐特机械有限公司董事长。2002年11月29日，被韩国总统授予“铜塔产业勋章”。
林娜，女，中共党员，大学本科学历，1963年6月出生，高级经济师。曾任中外合资厦门正成纸箱有限公司董事、总经理，厦门包装印刷集团有限公司副总经理，厦门机电集团人力资源部经理，现任厦门厦工机械股份有限公司副总裁、党委副书记，厦门机电集团有限公司党委委员。
洪家庆,男,中共党员,中专学历,1962年2月出生,助理工程师。曾任厦门工程机械厂设备处组长,厦门工程机械股份有限公司设备部经理、生产部室党支部书记、生产制造部经理、销售部经理、副总经理，现任厦门厦工机械股份有限公司副总裁、党委委员、工会主席。
李普天，男，中共党员，研究生学历， 1965年4月出生，高级工程师。曾任厦门银华机械厂常务副厂长，兼任厦门银华机械厂技术中心主任、电子设备分厂厂长，现任厦门厦工机械股份有限公司副总裁、党委委员，厦门机电集团有限公司党委委员。
白飞平，男，中共党员，大学本科学历，1964年3月出生，工程师。历任厦门工程机械股份有限公司质检部经理、总装车间主任、生产部经理、销售公司经理、总经理助理、副总经理，现任公司副总裁，厦门机电集团有限公司党委委员、董事。
黄泽森,男, 中共党员, 大专学历,1967年7月出生,会计师。曾任厦门工程机械厂财务处处长助理,厦门工程机械股份有限公司财务部副经理、经理、厦门工程机械股份有限公司财务总监、第四届董事会董事，厦门国能投资有限公司副总经理，现任厦门机电集团有限公司审计与风险管理部经理，拟任厦门厦工机械股份有限公司财务总监。
王智勇：男，汉族，1970年4月生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任厦门工程机械股份有限公司证券部副经理、经理、销售公司经理、厦门工程机械股份有限公司第一、二、三、五届董事会秘书。现任厦门机电集团有限公司董事，厦门厦工机械股份有限公司董事、董事会秘书。
厦门厦工机械股份有限公司
独立董事关于公司高管聘任的独立意见
作为厦门厦工机械股份有限公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,我们参加了公司第六届董事会第一次会议，对公司第六届董事会聘任高管人员发表独立意见如下：
公司第六届董事会对各位高管人员的提名方式及聘任程序合法、合规；各位高管人员任职资格合法合规，其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
独立董事：祁俊、梁明煅、刘鹭华
2009年8月28日
股票简称：厦工股份 股票代码：600815 公告编号：临2009-032
厦门厦工机械股份有限公司
监事会六届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司监事会六届一次会议于2009年8月28日在公司技术中心大楼会议室召开，应到监事3名，出席会议监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致选举刘艺虹女士为公司第六届监事会召集人。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2009年8月28日