江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开二OO九年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2009年8月21日以书面形式方式发出，会议于2009年8月28日上午九点半在公司会议室召开，本次会议采取电话会议、传真表决方式进行, 会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由卢小青女士主持，经过与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、 关于调整公司董事的议案
表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司董事会于近日收到公司董事、董事长董全臣先生、董事万素娟女士提交的辞职报告，董全臣先生因个人原因辞去公司董事、董事长的职务，万素娟女士因工作调整辞去公司董事职务。
根据公司提名委员会的提名，本届董事会推荐刘为权先生、刘殿志先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满时为止。
公司独立董事发表意见如下：
1、此次董事候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、董事候选人不存在《公司法》第147条规定的不能担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形；
3、董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于选举公司董事长的议案
表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事一致推选钟虹光先生为公司董事长。
鉴于公司董事会秘书目前空缺，根据有关规定，公司董事会指定董事长钟虹光先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选。
三、公司董事会会议提案管理细则
表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案
表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司拟于2009年9月15日召开公司2009年度第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：
（一）会议时间：2009年9月15日上午9:30，会期半天；
（二）会议地点：公司会议室；
（三）会议议题：
1、《关于调整公司董事的议案》；
2、《公司董事会会议提案管理细则》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于调整公司监事的议案》。
股东大会就上述第三项议案做出决议时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）出席会议的对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2009年9月9日。截止2009年9月9日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（五）会议登记事项：
1、出席会议的法人股东需持股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；
2、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；
3、会议登记时间：2009年9月11日、9月14日的8:30-17:00；
4、会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部；
5、会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）其他事项：
1、参加会议者食宿及交通费自理；
2、联系方式：
(1)联系电话：0791-8164127；
(2)指定传真：0791-8164029；
(3)联 系 人：王芳；
(4)地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街788号；
(5)邮编：330096
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十九日
附件一：刘殿志先生、刘为权先生简历
刘殿志，男，1961年出生，大学学历，法律顾问、政工师；历任上饶一村制药厂保卫科、人事科干事团委副书记、书记，上饶一村制药厂党委副书记兼纪委书记，上饶一村制药厂厂长，江西江中制药（集团）有限责任公司法务部部长、本公司监事会主席。现任江西江中制药（集团）有限责任公司总法律顾问。
刘为权，男，1971年出生，硕士，高级会计师。历任江中药业股份有限公司财务部长、江中药业股份有限公司财务总监、江西江中制药（集团）有限责任公司财务部长、江西江中置业有限责任公司财务负责人、江西中江地产股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任江西江中制药（集团）有限责任公司财务总监。
附件二：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江西中江地产股份有限公司2009年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：
委托人股票账号： 持股数： 股
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数），表决票附后；
如果委托人未对下述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以
委托日期：二〇〇九年 月 日