四川海特高新技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决的情况；
4、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2009年8月28日下午14:00
网络投票时间：2009年8月27日—2009年8月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月28日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年8月27日15:00—2009年8月28日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市一环路南四段20号文翰宾馆
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事长李飚先生
6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共32人，代表有表决权股份109,786,295股，占公司股份总数188,139,561股的58.3536%。董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市众天律师事务所汪华律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份84,734,030股，占公司股份总数188,139,561股的45.0378%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共26人，代表有表决权股份25,052,265股，占公司股份总数188,139,561股的13.13158%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开2009年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。经与会股东逐项审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票109,778,895股，占出席会议有表决权股份的99.9933％；反对票6,900股，占出席会议有表决权股份的0.0063％；弃权票500股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份的0.0004％。
2、逐项表决了《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票109,694,695股，占出席会议有表决权股份的99.9166％；反对票300股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权票91,300股(其中,因未投票默认弃权90,800股)，占出席会议有表决权股份的0.0832％。
2.2发行数量
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票109,694,695股，占出席会议有表决权股份的99.9166％；反对票300股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权票91,300股(其中,因未投票默认弃权90,800股)，占出席会议有表决权股份的0.0832％。
2.3发行对象及认购方式
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票109,694,695股，占出席会议有表决权股份的99.9166％；反对票300股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权票91,300股(其中,因未投票默认弃权90,800股)，占出席会议有表决权股份的0.0832％。
2.4发行价格和定价原则
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票109,694,695股，占出席会议有表决权股份的99.9166％；反对票300股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权票91,300股(其中,因未投票默认弃权90,800股)，占出席会议有表决权股份的0.0832％。
2.5发行方式
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票109,694,695股，占出席会议有表决权股份的99.9166％；反对票300股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权票91,300股(其中,因未投票默认弃权90,800股)，占出席会议有表决权股份的0.0832％。
2.6锁定期
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票109,694,695股，占出席会议有表决权股份的99.9166％；反对票300股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权票91,300股(其中,因未投票默认弃权90,800股)，占出席会议有表决权股份的0.0832％。
2.7 募集资金数量及用途
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票109,694,695股，占出席会议有表决权股份的99.9166％；反对票300股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权票91,300股(其中,因未投票默认弃权90,800股)，占出席会议有表决权股份的0.0832％。
2.8本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票109,694,695股，占出席会议有表决权股份的99.9166％；反对票300股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权票91,300股(其中,因未投票默认弃权90,800股)，占出席会议有表决权股份的0.0832％。
2.9决议的有效期
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票109,694,695股，占出席会议有表决权股份的99.9166％；反对票300股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权票91,300股(其中,因未投票默认弃权90,800股)，占出席会议有表决权股份的0.0832％。
3、逐项表决了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
3.1 民用航空模拟培训基地项目
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票109,694,695股，占出席会议有表决权股份的99.9166％；反对票300股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权票91,300股(其中,因未投票默认弃权90,800股)，占出席会议有表决权股份的0.0832％。
3.2 航空器材维修交换、租赁一体化项目（一期）
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票109,694,695股，占出席会议有表决权股份的99.9166％；反对票300股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权票91,300股(其中,因未投票默认弃权90,800股)，占出席会议有表决权股份的0.0832％。
3.3 空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票109,694,695股，占出席会议有表决权股份的99.9166％；反对票300股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权票91,300股(其中,因未投票默认弃权90,800股)，占出席会议有表决权股份的0.0832％。
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票108,510,262股，占出席会议有表决权股份的98.8377％；反对票300股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权票1,275,733股(其中,因未投票默认弃权1,275,733股)，占出席会议有表决权股份的1.1621％。
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票108,510,262股，占出席会议有表决权股份的98.8377％；反对票300股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权票1,275,733股(其中,因未投票默认弃权1,275,733股)，占出席会议有表决权股份的1.1621％。
6、《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份109,786,295股，其中赞成票108,510,262股，占出席会议有表决权股份的98.8377％；反对票300股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权票1,275,733股(其中,因未投票默认弃权1,275,733股)，占出席会议有表决权股份的1.1621％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市众天律师事务所汪华律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格等符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经出席会议董事签字确认的《公司2009年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市众天律师事务所出具的关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2009年8月29日