上海普天邮通科技股份有限公司
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2009年8月25日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第五次（临时）会议的通知，并于2009年8月26日至28日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
一、《公司拟关闭控股子公司上海邮通信息发展有限公司的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
上海邮通信息发展有限公司（以下简称“邮通信息”）是上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天 ”）的下属公司。其中上海普天持有邮通信息80％的股权，个人股东陈源震持有20％的股权。
邮通信息成立于2000年07月24日，注册资本为500万元人民币，注册地址位于宜山路700号。法人代表：周锦荣。邮通信息经营范围：电子及通信设备专业领域内的四技服务及新产品的研制、试销；计算机网络及软件开发；邮政、通信产品的开发、销售、安装及系统集成；液压设备的设计、生产、销售及安装；精密机械零件的加工、销售。邮通信息目前无实质性经营业务，无在册员工。
鉴于邮通信息目前处于停业状态，呈亏损,并且其现有产业发展方向已不再适合上海普天的整体发展规划，上海普天决定清算关闭邮通信息。此事项有利于上海普天调整内部资源，强化优势产业，缩短管理链条，能够更好地适应国资委“突出主业”的要求。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2009年8月28日