通化葡萄酒股份有限公司二00九年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
通化葡萄酒股份有限公司于2009年8月28日上午10.00时在公司会议室召开了2009年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表2人，代表股份数43,653,800股，占公司股份总数的31.18%，符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，会议由董事会召集，董事长王鹏先生主持会议。
一、提案审议情况
审议《关于更换公司董事的提案》
公司董事会收到公司董事曾敏先生、杨武勇先生的书面辞职申请书。由于工作调动原因，申请辞去公司董事职务。经公司董事会提名委员会审核决定，同意曾敏先生、杨武勇先生辞去董事职务的申请，经公司第一大股东新华联控股有限公司提名和公司董事会提名委员会审核决定，同意聃任温富荣先生、李欣新先生为公司第四届董事会董事，任期同本届董事会。
独立董事张屹山、李国义、吕桂霞对公司董事会对董事的任职发表了独立意见：
经审阅温富荣先生、李欣新先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条、第148条、第149条规定的情况，我们认为，上述相关人员的聃任符合《公司法》、《公司章程》中对董事任职资格的规定，聃任程序符合《公司章程》的规定。（董事简历附后）
同意43,653,800股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，通过。
二、律师见证情况
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人的资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
三、备查文件
1、公司2009年8月12日在《上海证券报》上披露的召开二00九年第一次临时股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、 北京市德恒律师事务所出具的法律意见书。
通化葡萄酒股份有限公司
二○○九年八月二十八日
董事简历：
李欣新先生：汉族，1971年10月17日出生，1994毕业于中国农业大学生物学院微生物专业，学士，2004.毕业于北京大学项目管理研究生班，硕士。曾任：中粮酒业有限公司和烟台中粮葡萄酿酒有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理，中粮酒业有限公司品牌维护部经理、中粮工业食品进出口有限公司战略小组成员，现任云南红酒业有限公司营运总监。
温富荣先生：汉族，1969年6月30日出生，1994年毕业于马来西亚北非大学，马来西亚注册会计师。曾任毕马威会计事务所（马来西亚）审计师、WOG WORLD OF GOIT LTD(新加坡）会计师、东莞群思集团财务经理、KHOAN CHOO GROVP（马来西亚）财务经理、URUSHATA CEMERLANG SOIVEHY(马来西亚）财务经理、昆明可口可乐饮料有限公司财务总监，现任昆明云南红酒业发展有限公司财务总监。