上海城投控股股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2009年8月17日以书面方式向各位董事、监事发出了召开第六届董事会第十七次会议的通知。会议于2009年8月27日上午9：00在公司会议室（浦东南路500号39楼）召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长孔庆伟主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议主要审议并一致通过了如下事项：
1、公司2009年半年度报告及摘要；
2、公司2009年半年度内控自我评估报告；
3、修改公司《章程》部分条款的议案；
董事会对公司《章程》中第一百零七条进行如下修改：
修改前第107条：公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董事长各1人。
修改后第107条：公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，副董事长2人。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
董事会对公司《董事会议事规则》中第四条进行如下修改：
修改前第四条：董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修改后第四条：董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人，副董事长二人。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、选举陆建成先生担任公司董事；
经控股股东上海市城市建设投资开发总公司推荐，公司拟选举陆建成先生担任公司董事（简历附后），任期与本届董事会董事任期一致。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、选举宁智平董事担任公司战略委员会委员；
7、选举宁智平董事担任公司薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
附：陆建成先生简历
陆建成，男，汉族，1958年2月生，上海籍，本科学历，工程师，1974年7月参加工作，1984年5月加入中国共产党。历任青浦县建设局城建股办事员、股长，青浦县建设局副局长，青浦县土地局副局长、党组成员，青浦县计划委员会副主任，青浦县西岑镇党委书记，青浦工业园区党委副书记、管委会主任，青浦县委常委、副县长，南汇县委常委、副县长，金山区委常委，区人民政府副区长、党组副书记，新城区管委会主任。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○○九年八月二十七日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2009-30
上海城投控股股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2009年8月17日以书面方式向各位监事发出了召开第六届监事会第六次会议的通知。会议于2009年8月27日上午11：00在公司会议室（上海市浦东南路500号39楼）召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由王志强监事长主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
一、会议主要审议了如下事项：
1、公司2009年半年度报告及摘要；
2、公司2009年半年度内控自我评估报告；
3、修改公司《章程》部分条款的议案；
4、修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
5、选举陆建成先生担任公司董事。
二、监事会对公司2009年半年度报告的审议意见
根据《证券法》第68条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2009年半年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的上海城投控股股份有限公司2009年半年度报告全文进行审核后认为：公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司2009年半年度经营管理和财务状况等事项；且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会
二○○九年八月二十七日