民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
2009年08月29日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临2009-018
民丰特种纸股份有限公司
第四届董事会第十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》规定,由董事长盛军先生提议,民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2009年8月22日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2009年8月27日召开,以专人送达和通讯表决方式举行,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长盛军主持,经过充分沟通、研究和讨论,董事会形成如下决议:
一、审议通过了公司《2009年半年度报告》全文及其摘要;
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司关于控股股东及关联方资金占用情况的议案。
截止2009年6月30日,公司控股股东及其子公司不存在占用上市公司资金的情况。
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月二十九日