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      2009 年 8 月 29 日
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    京能置业股份有限公司2009年半年度报告摘要
    京能置业股份有限公司
    第六届董事会第五次临时会议决议公告
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    京能置业股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告
    2009年08月29日      来源：上海证券报      作者：
    　　证券代码：600791        证券简称：京能置业        编号：临2009－021号

    　　京能置业股份有限公司

    　　第六届董事会第五次临时会议决议公告

    　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    　　京能置业股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于2009年8月27日上午9:00时，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐京付主持，经与会董事的认真审议，形成以下决议：

    　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2009年半年度报告；

    　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于调整公司组织机构部分职能的议案。

    　　特此公告。

    　　京能置业股份有限公司

    　　董 事 会

    　　2009年8月27日

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