南京纺织品进出口股份有限公司
第六届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）第六届四次董事会会议通知于2009年8月17日发出，并于2009年8月27日上午9：00在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦403会议室如期召开。会议应到董事12人，实到董事9人，授权委托3人。董事王勇因公未能出席，授权委托董事单晓钟代为投票表决；董事郭素强因公未能出席，授权委托董事汪纯夫代为投票表决；独立董事徐康宁因公未能出席，授权委托独立董事杨忠代为投票表决。
本次会议由董事长单晓钟主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
第六届四次董事会会议发出表决票12份，回收表决票12份，审议通过了如下议案：
一、《<2009年半年度报告>及摘要》；
《2009年半年度报告》摘要刊登在2009年8月29日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上，全文见上海证券交易所网站。
（表决结果：同意12 票，反对0票）
二、《关于对外出让“朗诗，LANDSEA”与房地产相关的商标的议案》；
为盘活闲置资源，公司拟对外出让“朗诗，LANDSEA”与房地产相关的四类五个注册号的商标。根据南京立信永华资产评估房地产估价有限公司为我公司出具的《商标权转让项目资产评估报告书》（立信永华评报字(2009)第085号），截至2009年6月30日，本次拟转让的“朗诗，LANDSEA”四类五个注册号的商标评估价值为281万元。参考目前的市场价值，公司拟以300万元打包价格对外转让。
本次商标的转让尚需遵循南京市国资监管部门的有关规定，在评估报告备案后，通过南京市产权交易中心公开对外挂牌出让。最终的转让价格将不低于经备案通过的评估价值，受让方也将通过公开征集和竞标的方式产生。
本次对外出售资产事项详情见《关于对外出让“朗诗，LANDSEA”与房地产相关的商标的公告》。
（表决结果：同意12 票，反对0票）
三、《关于为控股子公司南京南泰显示有限公司500万元人民币贷款提供抵押担保的议案》。
为支持子公司发展，公司拟向控股子公司南京南泰显示有限公司在招商银行南京营业部不超过500万元的综合授信提供抵押担保，抵押物为公司拥有的位于江宁区汤山镇东湖路F1楼的房产。此次贷款期限一年，授信三年；担保期限自主合同到期日满两年。此次担保事项详情见《关于为控股子公司南京南泰显示有限公司500万元人民币贷款提供抵押担保的公告》。
（表决结果：同意12 票，反对0票）
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年8月29日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：临2009-29号
关于对外出让“朗诗，LANDSEA”
与房地产相关的商标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：为盘活闲置资源，公司拟以300万元价格公开对外挂牌出让 “朗诗，LANDSEA”与房地产相关的四类五个注册号的商标。
● 董事会审议通过后，本次商标转让事项尚需遵循南京市国资监管部门的有关规定，在评估报告备案后，通过南京市产权交易中心公开对外挂牌出让。最终的转让价格将不低于经备案通过的评估价值，受让方也将通过公开征集和竞标的方式产生。
● 本次商标转让事项不存在重大法律障碍。
一、交易概述：
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第六届四次董事会于2009年8月27日在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦403会议室召开，会议审议通过了《关于对外出让“朗诗，LANDSEA”与房地产相关的商标的议案》。（表决结果：同意12票，反对0票。）
董事会同意公司对外出让“朗诗，LANDSEA”与房地产相关的四类五个注册号的商标。根据南京立信永华资产评估房地产估价有限公司为我公司出具的《商标权转让项目资产评估报告书》（立信永华评报字(2009)第085号），截至2009年6月30日，本次拟转让的“朗诗，LANDSEA”四类五个注册号的商标评估价值为281万元。参考目前的市场价值，公司拟以300万元打包价格对外转让。
本次对外出让商标事项的基本情况为：
1、交易标的名称和类别
交易标的：“朗诗，LANDSEA” 与房地产相关的商标
截止议案递交日，公司在国内外对“朗诗，LANDSEA”商标已进行包括纺织品、服装在内所有商品和服务的全类别注册，拥有国家工商行政管理局商标局《类似商品和服务区分表》规定的全部45个类别商品及服务的“朗诗，LANDSEA”商标专用权。公司本次拟对外转让与房地产相关的商标，包括第19类（注册号3877144）、36类（注册号1679975）、第36类（注册号3876841）、第37类（注册号3876840）以及第39类（注册号3876718）共计四类五个注册号的“朗诗，LANDSEA”商标专用权。本次转让的四类商标的具体情况如下：
| 类别 | 注册号 | 商标图样 | 申请日期 | 注册日期 | 截止日期 | 使用商品/服务 |
| 19 | 3877144 | ■ | 2004-01-06 | 2006-05-07 | 2016-05-06 | 木材，石料，石膏，混凝土建筑构件，非金属砖瓦，耐火材料，沥青，非金属建筑结构，非金属建筑物；建筑玻璃 |
| 36 | 1679975 | ■ | 2000-08-07 | 2001-12-07 | 2011-12-06 | 不动产出租,不动产管理,公寓出租,办公室(不动产)出租,农场出租 |
| 36 | 3876841 | ■ | 2004-01-06 | 2006-08-21 | 2016-08-20 | 保险,艺术品估价,不动产代理,不动产中介,住所(公寓),经纪,担保,信托,典当 |
| 37 | 3876840 | ■ | 2004-01-06 | 2006-07-28 | 2016-07-27 | 喷涂服务,建筑,轮胎翻新,室内装潢,供暖设备的安装和修理,机械安装、保养和修理,卫生设备的安装和修理,家具制造(修理),车辆保养和修理,干洗 |
| 39 | 3876718 | ■ | 2004-01-06 | 2006-06-07 | 2016-06-06 | 运输,船只运输,船舶经纪,汽车运输,空中运输,租车,货物贮存,旅行社(不包括预定旅馆),管道运输,信件投递 |
2、商标运营和使用情况
自主品牌的培养和发展是公司主要的战略举措，也是公司构筑核心竞争力的重要组成部分。从1996年开始，公司就不断探索品牌培育和发展的多种方式，制订了初步的品牌培育和发展战略框架。2001年开始，公司全面引入“朗诗，LANDSEA”主导商标品牌，并在国内、美国、加拿大、南非、印度、新西兰、斐济以及马德里协定成员国等世界100多个国家地区完成了注册。
近年来，公司通过多种途径开展了品牌推广工作，积极扩大“朗诗，LANDSEA”商标的影响力。首先，公司将品牌培育和主营进出口业务紧密结合，在公司参展的全部交易会和国际展览会上，公司从展台设计到样品标识都着力突出品牌形象，通过平面媒体和影视传媒使朗诗商标获得了较高知名度。其次，通过网络、报纸、电视、路牌等多种介质在国内外广泛开展广告宣传。在《欧盟采购物资市场中国供应商手册》、阿里巴巴网络、环球资源网站等媒体常年投放广告。再次，公司将品牌推广和公司的多元化经营战略相结合，用“朗诗”命名了多家子公司。经过多年来精心培育，“朗诗，LANDSEA”商标已经获得由江苏省工商行政管理局授予的“江苏省著名商标”称号。
2001年，公司与江苏嘉华实业有限公司共同出资设立了南京朗诗房地产有限责任公司（南京朗诗置业股份有限公司前身）。为支持该公司发展并推广公司“朗诗，LANDSEA”品牌，公司特许南京朗诗置业股份有限公司（以下简称“朗诗置业”）在商品房建造和销售时无偿使用公司所拥有的“朗诗，LANDSEA”商标。近年来，在朗诗置业蓬勃发展的同时，“朗诗，LANDSEA”品牌的知名度也在客观上得到了较大程度的提升。
3、权属状况说明
公司本次拟转让的商标类别权属清晰，不存在抵押、质押事项，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
本次无形资产（商标）的转让尚需遵循南京市国资监管部门的有关规定，在评估报告备案后，在南京市产权交易中心公开对外挂牌出让。最终的转让价格将不低于经备案通过的评估价值，受让方也将通过公开征集和竞标的方式产生。
二、交易标的评估和作价情况
根据南京立信永华资产评估房地产估价有限公司为我公司出具的《商标权转让项目资产评估报告书》（立信永华评报字(2009)第085号），截至2009年6月30日，本次拟转让的“朗诗，LANDSEA”四类五个注册号的商标评估价值为281万元。（根据国有资产管理的相关规定，在董事会审议通过本议案后，该评估报告尚需提交上级国有资产管理部门备案通过。最终的评估价值以备案通过的价值为准。）参考目前的市场价值，公司拟以300万元打包价格对外转让。
三、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售的商标类型与南纺股份主业相关性不高，出售此类商标有利于盘活上市公司资源，理清产权关系，减少关联交易。同时，此次商标转让所获收益也将会对公司2009年度收益产生正面影响。
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年8月29日
附件：《商标权转让项目资产评估报告书》（立信永华评报字(2009)第085号）
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：临2009-30号
关于为控股子公司
南京南泰显示有限公司500万元
人民币贷款提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：南京南泰显示有限公司
● 本次担保金额：不超过500万元人民币
● 累计为其担保金额：无
● 反担保情况：南京国际展览中心有限公司为公司此次担保提供反担保
● 对外担保累计金额及担保逾期金额：截至公告发布日，我公司（含控股子公司）对子公司及对外担保合计32087.82万元人民币，占最近一期经审计净资产的49.84％，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”或“南纺股份”）第六届四次董事会于2009年8月27日在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦403会议室召开，会议审议通过了《关于为控股子公司南京南泰显示有限公司500万元人民币贷款提供抵押担保的议案》。（表决结果：同意12票，反对0票。）
董事会同意公司向控股子公司南京南泰显示有限公司（以下简称“南泰显示”）在招商银行南京营业部的不超过500万元综合授信提供抵押担保，抵押物为南纺位于江宁区汤山镇东湖路F1楼的房产。此次抵押担保具体情况如下：
1、被担保方名称：南京南泰显示有限公司
2、贷款银行：招商银行南京营业部
3、拟申请综合授信额度：不超过500万元人民币
4、贷款期限：1年（授信3年）
5、担保性质：抵押担保
6、担保物：江宁区汤山镇东湖路F1楼房产
7、担保期限：自主合同到期日满两年
8、南京国际展览中心有限公司为公司此次担保提供反担保
二、被担保方详细情况
1、南京南泰显示有限公司成立于2001年7月。公司注册地：南京高新开发区28号厂房五层；注册资本5200万元；法定代表人单晓钟；公司经营范围为：电子显示器件、机电产品、交通信息显示控制系统开发、生产、销售；纺织品、服装及辅料、日用百货、五金交电、工艺品、木桨、化纤桨粕、纸制品、印刷工业专用设备、钢材、鞋帽、玩具、皮革制品、箱包、计算机软硬件及耗材、通信器材及化工产品（不含危险品）、仪器仪表、机电产品、塑料制品、建筑装潢材料、金属材料、电子、电气产品及其零部件的销售；商务、投资、经济信息的咨询服务；会展服务、仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2、南京南泰显示有限公司股权结构为：
南纺股份出资5200万元，占100%股份，为南纺全资子公司。
3、南京南泰显示有限公司主要财务数据如下：
截至2008年12月31日，南京南泰显示有限公司经审计的财务报表状况为：总资产226,053,184.62元，净资产70,511,127.30元，负债合计155，542，057.32元，公司资产负债率68.81%。
2008年，南京南泰显示有限公司实现营业收入280,905,120.94元，净利润-11,404,819.93元。
截至2009年6月30日，南京南泰显示有限公司未经审计的财务报表状况为：总资产217,831,150.90元，净资产71,139,455.23元，负债合计146,691,695.67元，公司资产负债率67.34%。
2009年6月，南京南泰显示有限公司实现营业收入141,603,409.89元，净利润628,327.93元。
4、贷款资金用途：为南泰显示控股子公司有潜力的项目提供资金。
三、董事会意见
根据公司整体经营的需要，为缓解控股子公司流动资金不足、支持有潜力的项目投资，公司董事会在全面了解被担保方经营状况、资信情况后，认为被担保方资信情况良好，担保风险可控，同意为南泰显示在招商银行南京营业部的不超过500万元人民币贷款提供担保。上述贷款担保不属于证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审议批准的对外担保情形。
四、此次贷款不存在第三方联合提供担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至该公告发布日，我公司（含控股子公司）分别为南京高新经纬照明股份有限公司6000万元五年期项目贷款及1000万元流动资金贷款、南京百业光电有限公司500万流动资金贷款及2500万银票敞口、南京高新经纬电气有限公司3000万元流动资金贷款及2087.82万元融资租赁、南京南泰集团有限公司10000万元经营性物业贷款及5000万流动资金贷款、南京建纺实业有限公司2000万元综合授信提供担保，对子公司及对外担保合计32087.82万元人民币，占最近一期经审计净资产的49.84％，无逾期对外担保。
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年8月29日
备查文件：
1. 南京南泰显示有限公司2008年度财务报表
2. 南京南泰显示有限公司2009上半年度财务报表（未经审计）
南京纺织品进出口股份有限公司
商标权转让项目资产评估报告书摘要
立信永华评报字(2009)第085号
重要提示
以下内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。
江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司(以下简称“永华评估公司”)接受南京纺织品进出口股份有限公司的委托，对南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”)商标权转让这一经济行为所涉及的“朗诗”商标权价值进行了评估工作，对委托评估的商标权价值在2009年6月30日这一评估基准日所表现的市场价值做出了评定估算。
本资产评估项目所采用的主要评估方法为成本法，在评估过程中，永华评估公司对评估范围内的资产进行了详细的清查，对南纺股份提供的法律性文件与会计记录以及相关资料进行了查验审核，对南纺股份提交的资产清单进行了必要的产权查验，并取得了相关的产权证明文件，进行了必要的市场调查，以及其他有必要实施的资产评估程序。
在实施了上述资产评估程序和方法后，应用于商标权转让之目的的南纺股份的商标权在2009年6月30日所表现的市场价值为人民币281万元（大写人民币贰佰捌拾壹万元整）。
本报告仅供委托人为本报告所列明的评估目的使用。评估报告书的使用权归委托方所有。除依据法律需公开的情形外，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上，也不得用于本报告所述评估目的之外的其他目的。
提请报告使用者注意：本报告的使用需关注本评估报告书正文之特别事项说明部分。
评估结果的使用有效期为1年，自2009年6月30日至2010年6月29日。
(本页无正文)
法定代表或授权人：王顺林
注册资产评估师： 夏秋芳
注册资产评估师： 徐晓斌
江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司
2009年8月15日