上海广电信息产业股份有限公司董事会
六届十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届十四次会议书面通知于2009年8月17日发出，并于2009年8月27日上午在公司召开了董事会六届十四次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事7人。董事徐民伟先生因出差请假，授权委托董事长马坚泓先生行使表决权。会议由公司董事长马坚泓先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案和报告：
一、公司2009年半年度报告及其摘要
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《公司2009年半年度报告及半年度报告摘要》
二、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《关于为下属企业提供融资担保额度计划的公告》（临2009-037号）。
三、公司2009年上半年度内部控制自我评估报告
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于公司高级管理人员任职的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任于东先生担任公司副总经理。
公司独立董事魏嶷、刘兴钊、顾青认为：于东先生担任公司副总经理的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和公司章程的有关规定，同意公司董事会聘任于东先生担任公司副总经理。（于东先生简历见附件）
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2009年8月29日
附：于东先生简历
于东，男，1960年3月出生, 1982年9月参加工作，学历：大学本科,职称：高级工程师。现任上海广电（集团）有限公司战略发展部副经理。
1982.08－1993.03：上海电子仪表标准计量测试所整机测试室副主任、主任，高级工程师
1993.03－1996.10：上海电视电子进出口有限公司国际贸易业务员
1996.10－2002.04：上海阿尔卡特智能终端设备音像公司技术支持部经理、市场部经理、副总工程师、销售总监、总经理助理
2002.04－2004.11：上海广电信息产业股份有限公司投资管理部经理
2004.11－2006.04：上海广电海拉有限公司副总经理
2006.04－至今：上海广电（集团）有限公司战略发展部经理助理、副经理
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2009-036
上海广电信息产业股份有限公司监事会
六届七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会六届七次会议通知于2009年8月17日发出，会议于2009年8月27日上午10：30在公司302会议室召开。会议应出席监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席聂建华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议听取了公司2009年上半年度经营情况汇报暨下半年主要工作，审议并通过了如下议案：
1、公司2009年半年度报告及其摘要
（1）公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2009年上半年度的经营、管理和财务等事项；
（3）在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案
同意公司向下属上海广电股份浦东有限公司等四家子公司提供人民币10,500万元额度的融资担保计划。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、公司2009年上半年度内部控制自我评估报告
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司监事会
2009年8月29日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2009—037
上海广电信息产业股份有限公司
关于为下属企业提供融资担保额度计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提要：
●被担保单位名称：上海广电通信技术有限公司、上海广联电子有限公司、上海广电股份浦东有限公司、上海广电光显技术有限公司。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币10,500万元，截止2009年6月30日实际累计为其担保数量为人民币1,000 万元。本次为下属企业提供融资担保额度计划的有效期为董事会批准之日起一年内。
●截止2009年6月30日，公司对外担保总额为人民币29,730万元，其中对控股子公司担保为人民币8,580万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为27.27%。
一、担保情况概述
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于2009年8月27日召开了董事会六届十四次会议，会议应出席董事8人，实际出席董事7人。董事徐民伟先生因出差请假，授权委托董事长马坚泓先生行使表决权。会议审议并通过了《关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
1、同意计划为上海广电通信技术有限公司提供3,000万元人民币的融资担保额度；
2、同意计划为上海广联电子有限公司提供3,000万元人民币的融资担保额度；
3、同意计划为上海广电股份浦东有限公司提供4,000万元人民币的融资担保额度；
4、同意计划为上海广电光显技术有限公司提供500万元人民币的融资担保额度。
上述担保额度总计人民币10,500万元，为对方提供的每笔担保，自银行批准之日起期限不超过12个月。
二、被担保单位基本情况
（1）上海广电通信技术有限公司
注册地址：上海市苍梧路9号；法定代表人：周建中；注册资本：人民币1,400万元，其中本公司拥有100%股权。
经营范围：雷达、通信设备、信标机、汽车防盗反劫报警器、应用电视、电话机、直放机、发光二极管显示屏及户内外综合显示系统、家用电器、办公用品的设计、开发、加工、产销，公共安全防范工程服务，从事货物进出口及技术进出口业务。
截止2009年6月30日，该公司资产总额为 5,892.17 万元,负债总额为3,363.58 万元，净资产为2,528.59万元，净利润为87.27 万元，资产负债率57.09%。
（2）上海广联电子有限公司
注册地址：上海市田林路140号27号楼三层；法定代表人：裘国毅；注册资本：人民币2,000万元，其中本公司拥有100%股权。
经营范围：电子产品（数字、模拟电路）的加工、制造、销售；音频视频、通信及网络类产品的加工、制造、销售。
截止2009年6月30日，该公司资产总额为 7,751.25万元，负债总额为3,436.39万元，净资产为 4,314.86 万元，净利润为 186.91万元，资产负债率44.33%。
（3）上海广电股份浦东有限公司
注册地址：上海市浦东新区金豫路251号2幢二层B室；法定代表人:孙玉焕；注册资本：人民币35,000万元，其中本公司拥有100%股权。
经营范围：视听类设备，通讯系统装备类产品，办公自动化设备，家用电器产品，汽配件，机械产品，建筑材料，日用五金，百货，上述产品技术服务，金属材料，自有房屋租赁。
截止2009年6月30日，该公司资产总额为 46,610.28 万元，负债总额为9,785.48万元，净资产为 36,824.80 万元，净利润为110.86 万元，资产负债率 20.99%。
（4）上海广电光显技术有限公司
注册地址：上海市田林路140号；法定代表人：裘国毅；注册资本：人民币4,000万元，其中本公司拥有100%股权。
经营范围：光电子显示产品，电子电器产品,家用视听设备,仪器仪表及部配件的设计与销售，数字背投电视机、终端显示器、光显组合机控制器的生产及上述产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训，各类货物及技术的进出口业务。
截止2009年6月30日，该公司资产总额为 3,578.19 万元,负债总额为730.36 万元，净资产为 2,847.83 万元，净利润为 11.43万元，资产负债率20.41%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：为对方提供的每笔担保，自银行批准之日起期限不超过12个月。
担保额度金额：总计为人民币10,500万元
其中：为上海广电通信技术有限公司提供3,000万元人民币的融资担保额度；为上海广联电子有限公司提供3,000万元人民币的融资担保额度；为上海广电股份浦东有限公司提供4,000万元人民币的融资担保额度；为上海广电光显技术有限公司提供500万元人民币的融资担保额度。
四、董事会意见
本公司下属企业上海广电通信技术有限公司、上海广联电子有限公司、上海广电股份浦东有限公司、上海广电光显技术有限公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。鉴于上述公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意为上述四家企业提供信用担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止2009年6月30日，公司对外担保总额为人民币29,730万元，其中对控股子公司担保为人民币8,580万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为27.27%。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2009年8月29日