2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	冯大安	因个人原因未出席公司第六届第三次董事会

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人李晓明、主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人（会计主管人员）王浩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	海南航空
股票代码	600221
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	海航B股
股票代码	900945
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕广伟	王斐
联系地址	海南省海口市海秀路29号海航发展大厦	海南省海口市海秀路29号海航发展大厦
电话	0898-66739961	0898-66739961
传真	0898-66739960	0898-66739960
电子信箱	gw_lv@hnair.com	wangfei@hnair.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	51,127,375.00	48,309,229.00	5.83
所有者权益（或股东权益）	6,317,805.00	6,142,805.00	2.85
每股净资产(元)	1.79	1.74	2.85
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-1,514.00	294,848.00	-100.51
利润总额	181,000.00	324,060.00	-44.24
净利润	175,000.00	310,951.00	-43.72
扣除非经常性损益后的净利润	9,154.00	282,393.00	-96.76
基本每股收益(元)	0.051	0.088	-42.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.003	0.081	-96.30
稀释每股收益(元)	0.051	0.088	-42.05
净资产收益率(%)	2.81	3.89	减少1.08个百分点
经营活动产生的现金流量净额	510,867.00	2,810,812.00	-81.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.14	0.80	-82.50

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	176,159
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,962
少数股东权益影响额	-16,359
合计	165,846

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	2,123,039,516	60.14				-341,196,702	-341,196,702	1,781,842,814	50.47
其中： 境内非国有法人持股	2,123,039,516	60.14				-341,196,702	-341,196,702	1,781,842,814	50.47
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	2,123,039,516	60.14				-341,196,702	-341,196,702	1,781,842,814	50.47
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	1,222,490,084	34.63				341,196,702	341,196,702	1,563,686,786	44.30
2、境内上市的外资股	184,723,201	5.23				0	0	184,723,201	5.23
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	1,407,213,285	39.86				341,196,702	341,196,702	1,748,409,987	49.53
三、股份总数	3,530,252,801	100						3,530,252,801	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					221,134户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大新华航空有限公司	其他		48.62	1,716,394,743		1,703,108,043	质押1,674,000,000
海口美兰国际机场有限责任公司	其他		12.22	431,424,451		78,399,171	未知
长江租赁有限公司	其他		8.06	284,575,549		0	未知
American Aviation LDC	境外法人		3.06	108,043,201		0	未知
海南嘉信投资管理有限公司	其他		2.98	105,192,468		0	未知
海航实业控股有限公司	其他		2.55	90,181,000		0	未知
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	其他		0.57	20,030,740		0	未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	其他		0.57	19,999,855		0	未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他		0.34	11,999,914		0	未知
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	其他		0.26	9,003,650		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
海口美兰国际机场有限责任公司		353,025,280				人民币普通股
长江租赁有限公司		284,575,549				人民币普通股
American Aviation LDC		108,043,201				境内上市外资股
海南嘉信投资管理有限公司		105,192,468				人民币普通股
海航实业控股有限公司		90,181,000				人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金		20,030,740				人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		19,999,855				人民币普通股
大新华航空有限公司		13,286,700				人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		11,999,914				人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金		9,003,650				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、长江租赁有限公司、海南嘉信投资管理有限公司、海航实业控股有限公司存在关联关系，但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。American Aviation LDC 实际控制人为大新华航空有限公司。博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金、博时精选股票证券投资基金同为博时基金管理有限公司管理的基金。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
航空运输	6,119,982	5,147,063	18.90	-3.44	-5.51	增加2.53个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:千元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
海口	4,396,649	9.27
北京	1,039,322	-28.31
西安	469,233	-32.98
太原	214,778	30.47
合计	6,119,982	-3.44

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

上半年公司实现净利润1.81亿，较上年同期下降44%，扣除非经常性损益后的净利润915万元，较上年同期下降96.76%。公司利润大幅下滑的主要原因为受全球金融危机、甲型H1N1流感等多重宏观因素影响。公司利润构成与去年同期相比发生重大变化，利润来源主要包括政府补贴等项目。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

募集资金总额	56		本报告期已使用募集资金总额	-
			已累计使用募集资金总额	52.27
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津渤海租赁有限公司	扬子江租赁股权	2009年1月1日	90,000		2,673	是 协议定价	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
海口美兰		40,000	连带责任担保	2009年3月5日～2010年3月4日	否	是
云南祥鹏		50,000	连带责任担保	2009年3月31日～2010年3月31日	否	是
天津航空		100,000	连带责任担保	2009年2月13日～2010年2月12日	否	是
报告期内担保发生额合计			190,000
报告期末担保余额合计（A）			190,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			2,655,770
报告期末对子公司担保余额合计（B）			2,655,770
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			2,845,770
担保总额占公司净资产的比例(%)			41.56

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	会计核算科目
0696	中国航信	29,860	1.68	29,860	长期股权投资

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009年5月25日公司第五届第三十次董事会和2009年6月11日公司2009年第二次临时股东大会审议并通过了公司非公开发行A股股票预案等议案。公司拟向海南省发展控股有限公司和海航集团有限公司非公开发行共计595,238,094股A股，发行价为每股5.04元人民币，募集资金总额约为30亿元人民币（详细情况请参阅2009年5月26日董事会决议公告和海南航空非公开发行A股股票预案等公告文件）。

截至2009年8月31日，公司已将非公开发行正式材料上报中国证监会审批。公司将及时公告有关非公开发行项目进展。

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

海南航空股份有限公司

2009年6月30日合并及公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

资 产	附注	2009年6月30日 合并		2008年12月31日 合并		2009年6月30日 母公司		2008年12月31日 母公司
流动资产
货币资金	七（1）	7,576,226		6,652,245		4,867,810		2,940,585
应收账款	七（2），十二（1）	366,743		440,829		58,324		464,660
预付款项	七（3）	362,143		272,043		334,248		236,590
应收利息		53,799		96,069		2,755		2,755
应收股利		-		2,271		-		2,271
其他应收款	七（2）	113,394		150,568		471,637		525,493
存货	七（4）	250,824		255,336		227,754		251,787
流动资产合计		8,723,129		7,869,361		5,962,528		4,424,141
非流动资产
长期股权投资	七（5），十二（2）	2,952,184		719,937		5,015,638		2,741,075
投资性房地产	七（6）	170,093		172,302		170,093		172,302
固定资产	七（7）	26,836,596		23,706,223		20,369,945		17,911,519
在建工程	七（8）	9,047,638		10,217,872		7,611,609		9,068,384
无形资产	七（9）	234,036		237,133		123,869		125,129
商誉	七（10）	-		-		-		-
长期待摊费用	七（11）	183,866		188,912		144,072		137,147
递延所得税资产		-		-		-		-
其他非流动资产	七（12）	2,979,833		5,197,489		2,646,326		4,848,261
非流动资产合计		42,404,246		40,439,868		36,081,552		35,003,817
资产总计		51,127,375		48,309,229		42,044,080		39,427,958

海南航空股份有限公司

2009年6月30日合并及公司资产负债表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

负债及股东权益	附注	2009年6月30日 合并		2008年12月31日 合并		2009年6月30日 母公司		2008年12月31日 母公司
流动负债
短期借款	七（13）	10,811,775		9,020,315		6,624,333		5,928,815
应付票据	七（14）	1,568,895		1,780,902		1,180,701		1,331,335
应付账款	七（15）	4,226,986		4,278,765		6,006,949		5,235,559
预收账款	七（16）	506,750		860,915		22,060		22,060
应付职工薪酬	七（17）	97,894		139,034		40,932		71,918
应交税费	七（18）	167,606		207,589		150,848		193,534

应付利息		153,152		85,003		128,895		71,136
应付股利	七（19）	19,078		19,078		19,078		19,078
其他应付款	七（20）	2,071,168		2,286,642		1,513,491		1,581,099
一年内到期的非流动负债	七（21）	2,194,258		2,556,457		1,851,916		1,985,500
其他流动负债
流动负债合计		21,817,562		21,234,700		17,539,203		16,440,034
非流动负债
长期借款	七（22）	20,475,033		18,250,709		15,758,588		14,220,012
递延收益	七（23）	226,071		225,682		96,241		96,241
长期应付款	七（24）	1,712,567		1,880,832		1,361,330		1,529,595
专项应付款		20,000		20,000		-		-
其他非流动负债	七（25）	28,709		30,563		24,024		30,562
非流动负债合计		22,462,380		20,407,786		17,240,183		15,876,410
负债合计		44,279,942		41,642,486		34,779,386		32,316,444
股东权益
股本	七（26）	3,530,253		3,530,253		3,530,253		3,530,253
资本公积	七（27）	3,854,143		3,854,143		3,850,886		3,850,886
盈余公积	七（28）	169,098		169,098		169,098		169,098
(累计亏损)/未分配利润		(1,235,689)		(1,410,689)		(285,543)		(438,723)
归属于母公司的股东权益合计		6,317,805		6,142,805		7,264,694		7,111,514
少数股东权益	七（29）	529,628		523,938		-		-
股东权益合计		6,847,433		6,666,743		7,264,694		7,111,514
负债及股东权益总计		51,127,375		48,309,229		42,044,080		39,427,958

海南航空股份有限公司

2009年半年度合并及公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项目	附注	2009年半年度 合并	2008年半年度 合并	2009年半年度 母公司	2008年半年度 母公司
一、营业收入	七（30）	6,792,250	6,879,490	4,783,046	4,340,934
减：营业成本	七（30）	5,470,839	5,671,818	3,899,086	3,682,121
营业税金及附加	七（31）	213,462	216,131	144,711	130,093
销售费用		292,322	339,872	214,931	218,038
管理费用		245,105	227,685	115,041	97,008
财务费用-净额	七（32）	578,078	139,862	379,615	(42,779)
资产减值损失		-	191	-	-
加：投资收益	七（33）	6,042	10,917	1,000	4,974
其中：对联营企业的投资收益		(1,000)	-	(1,000)	-
二、营业(亏损)/利润		(1,514)	294,848	30,662	261,427
加：营业外收入	七（34）	183,781	30,450	122,732	28,194
减：营业外支出	七（34）	1,578	1,238	214	353
其中：非流动资产处置损失		(81)	-	(81)	-
三、(亏损)/利润总额		180,689	324,060	153,180	289,268
减：所得税费用		-	1,145	-	-
四、净(亏损)/利润		180,689	322,915	153,180	289,268
归属于母公司股东的净(亏损)/利润		175,000	310,951	153,180	289,268
少数股东损益		5,689	11,964	-	-
四、每股(亏损)/收益
基本每股(亏损)/收益	七（35）	0.051	0.088
稀释每股(亏损)/收益	七（35）	0.051	0.088

海南航空股份有限公司

2009年半年度合并及公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项目	附注	2009年半年度 合并		2008年半年度 合并		2009年半年度 母公司		2008年半年度 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		6,462,697		6,669,628		4,520,722		5,283,488
收到的税费返还		175,409		27,105		175,362		25,415
收到其他与经营活动有关的现金		894,185		1497,226		1,620,881		899,676
经营活动现金流入小计		7,532,291		8,193,959		6,316,965		6,208,579
购买商品、接受劳务支付的现金		3,933,235		3,489,604		2,694,458		2,820,918
支付给职工以及为职工支付的现金		607,968		545,691		275,857		257,016
支付的各项税费		323,755		222,198		193,935		72,620
支付其他与经营活动有关的现金	七（36）d	1,615,087		1,125,654		842,115		909,322
经营活动现金流出小计		6,480,045		5,383,147		4,006,365		4,059,876
经营活动产生的现金流量净额	七（36）a	1, 052,246		2,810,812		2,310,600		2,148,703
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		90,000		27,951		45,000		4,348
取得投资收益所收到的现金		10,682		5,046		8,150		2,873
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		643		190,791		637		8,497
处置子公司收到的现金净额		-		-		-		-
收到其他与投资活动有关的现金		-		-		-		-
投资活动现金流入小计		101,325		223,788		53,787		15,718
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		3,127,679		4,251,490		2,301,211		3,535,177
投资支付的现金		650		10,000		650		23,970
购买少数股东权益支付的现金净额		-		-		-		-
支付其他与投资活动有关的现金		44		910		-		-
投资活动现金流出小计		3,128,373		4,262,400		2,301,861		3,559,147
投资活动产生的现金流量净额		(3,027,048)		(4,038,612)		(2,248,074)		(3,543,429)
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金		11,683,690		8,222,209		7,676,520		5,587,587
收到其他与筹资活动有关的现金		-		67,880		-		-
筹资活动现金流入小计		11,683,690		8,290,089		7,676,520		5,587,587
偿还债务支付的现金		8,384,596		4,092,757		5,562,465		1,911,262
偿还融资租赁款		439,237		392,833		221,053		266,477
分配股利或偿付利息支付的现金		636,832		683,816		495,390		532,331
支付其他与筹资活动有关的现金		-		-		-		-
筹资活动现金流出小计		9,460,665		5,169,406		6,278,908		2,710,070
筹资活动产生的现金流量净额		2,223,025		3,120,683		1,397,612		2,877,517
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净减少额	七（36）c	248,223		1,892,883		1,460,138		1,482,791
加：年初现金及现金等价物余额	七（36）c	6,002,936		7,930,843		2,500,188		4,613,814
六、年末现金及现金等价物余额	七（36）c	6,251,159		9,823,726		3,960,326		6,096,605

海南航空股份有限公司

2009年半年度合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项目	附注	归属于母公司股东权益				少数股东 权益	股东权益 合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
2008年1月1日年初余额		3,530,253	3,854,143	169,098	13,659	763,371	8,330,524
2008年度增减变动额
净亏损					(1,424,348)	(164,057)	(1,588,405)
收购少数股东权益						(28,979)	(28,979)
出售子公司						(46,397)	(46,397)
2008年12月31日年末余额		3,530,253	3,854,143	169,098	(1,410,689)	523,938	6,666,743
2009年1月1日年初余额		3,530,253	3,854,143	169,098	(1,410,689)	523,938	6,666,743
2009年度增减变动额
净利润					175,000	5,690	180,690
收购少数股东权益
出售子公司
2009年6月30日年末余额		3,530,253	3,854,143	169,098	(1,235,689)	529,628	6,847,433

海南航空股份有限公司

2009年半年度公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项目	附注	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益 合计
2008年1月1日年初余额		3,530,253	3,850,886	169,098	486,420	8,036,657
2008年度增减变动额
净亏损					(925,143)	(925,143)
2008年12月31日年末余额		3,530,253	3,850,886	169,098	(438,723)	7,111,514
2009年1月1日年初余额		3,530,253	3,850,886	169,098	(438,723)	7,111,514
2009年度增减变动额
净亏损					153,180	153,180
2009年6月30日年末余额		3,530,253	3,850,886	169,098	(285,543)	7,264,694

公司法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：王浩

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

海南航空股份有限公司

二00九年八月三十一日

证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2009-027

海南航空股份有限公司

第六届第三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009年8月28日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第三次董事会以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事6名（冯大安独立董事因个人原因未能参会），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过如下报告：

一、 《2009年半年度报告及报告摘要》

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

二、 《关于提名公司独立董事候选人的报告》

2009年8月27日，公司董事会收到冯大安先生的辞呈，其因个人原因申请辞去公司独立董事一职。公司董事会对冯大安先生在任职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望冯大安先生今后能继续关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，公司董事会提名林诗銮先生为公司独立董事候选人。林诗銮先生先后在海南省农垦总局、海南省文昌市市委、市政府、海南省国土环境资源厅、海南省人大常委会等单位担任重要领导职务，长期从事经济管理和财政工作。公司董事会认为，林诗銮先生完全胜任公司独立董事一职，凭借其丰富的经济管理经验，林诗銮先生将对公司的战略规划和各项业务的发展起到积极的监督和指导作用，有力地维护公司和公司股东的利益。

附件1：林诗銮先生简历；

附件2：独立董事提名人声明；

附件3：独立董事候选人声明。

三、 《关于聘任公司财务总监的报告》

因工作调动原因，刘丹先生不再担任公司财务总监一职，王浩先生不再担任公司计财部总经理一职。公司董事会对刘丹先生和王浩先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望两位能一如既往地关心和支持公司，为公司今后持续、健康发展建言献策。

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任谢叔峰先生担任公司财务总监兼计财部总经理，任期三年。

独立董事意见：谢叔峰先生于1999年进入公司，长期在公司计划财务部担任领导职务，对公司的组织运营和财务方面具有丰富的管理经验。独立董事一致认为谢叔峰先生完全胜任公司财务总监一职。

附件4：谢叔峰先生简历。

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二○○九年八月三十一日

附件1：林诗銮先生简历

林诗銮，男，1948年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任海南省农垦桂林洋农场场长、海南省农垦总局副局长、中共文昌市委书记、市长、海南省国土环境资源厅厅长等职，现任海南省人大常委会财政经济工作委员会主任。

附件4：谢叔峰先生简历

谢叔峰，男，1977年4月出生，安徽省马鞍山市人，毕业于武汉大学注册会计师专门化专业，1999年加盟海航，历任海南航空股份有限公司计划财务部副总经理、常务副总经理、总经理、海航集团有限公司计划财务部总经理、海航实业控股有限公司财务总监等职。

附件2：独立董事提名人声明

独立董事提名人声明

提名人海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名林诗銮为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东，也不是公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括海南航空股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：海南航空股份有限公司董事会

二〇〇九年八月三十一日

附件3：独立董事候选人声明

独立董事候选人声明

声明人林诗銮作为海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与海南航空股份有限公司之间在本人担任公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合公司章程规定的任职条件。

另外，包括海南航空股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：林诗銮

二〇〇九年八月三十一日

证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2009-028

海南航空股份有限公司

召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为海南航空股份有限公司2009年第三次临时股东大会，会议由公司董事会召集。

●会议召开时间：2009年9月18日上午9：00时

●会议召开地点：海口市海航发展大厦四楼会议室

●会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

二、会议审议事项

1、关于提名公司独立董事候选人的报告

三、会议出席对象

截至2009年9月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和截至2009年9月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东（B股的最后交易日为9月11日）或持授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

四、登记方法

请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2009年9月17日到海航发展大厦十一楼证券业务部进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

五、联系方式及其他：

地址：海口市海秀路29号海航发展大厦

联系电话：0898-66739961

传    真：0898-66739960

邮    编：570206

本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。

海南航空股份有限公司

董事会

二○○九年八月三十一日

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹委托    先生（女士）代表     出席海南航空股份有限公司2009第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

代表股权     万股

股权证号（证券帐户号）：

委托人：             出席人：

委托日期： 年 月 日